证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-021
荣丰控股集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年4月23日在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月12日以电子邮件方式发出，出席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、殷建军、楚建忠、胡智、周德元、周展共计7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议批准《2018年度报告及摘要》
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度公司内部控制自我评价报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议批准《2019年第一季度报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2018年财务决算与2019年财务预算方案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过《2018年度利润分配预案》
同意以2018年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.4元(含税)，共分配现金红利5,873,675.6元，不送股，不以公积金转增股本。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告及内部控制报告审计工作，审计费用72万元。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司经营层在不超过4亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年内。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、会议听取了独立董事2018年述职报告
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十三日
