000667 深市 美好置业

股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2022-33
            美好置业集团股份有限公司

        第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2022年8月26日以现场方式召开，公司已于2022年8月15日以书面形式向公司全体董事（共8名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

  根据中国证监会颁布执行《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等文件要求，公司组织编制了2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容，详见公司于2022年8月30日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年半年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-34）。

    二、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》

  为促进公司董事会科学、高效决策，根据公司实际情况，第九届董事会各专门委员会组成如下：

  投资决策委员会由七名委员组成，分别为：主任委员刘道明，其他委员：江
跃宗（独立董事）、肖明（独立董事）、刘南希、刘柳、李俊锋、冯娴。

  人力委员会由五名委员组成，分别为：主任委员江跃宗（独立董事），其他委员：唐国平（独立董事）、肖明（独立董事）、刘南希、冯娴。

  审计委员会由五名委员组成，分别为：主任委员唐国平（独立董事），其他委员：江跃宗（独立董事）、肖明（独立董事）、刘柳、刘南希。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      美好置业集团股份有限公司

                                            董  事  会

                                          2022 年 8 月 30 日