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湖北广电:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-17

湖北广电:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000665      证券简称:湖北广电      公告编号:2024-016

转债代码:127007      转债简称:湖广转债

      湖北省广播电视信息网络股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开时间:

  现场会议时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)14:30。

  网络投票时间:2024 年 5 月 16 日。其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2024 年5 月16 日9:15—15:00 期间的任意
时间。

  (2)现场会议召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷
四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。

  (3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  (4)会议召集人:公司董事会

  (5)现场会议主持人:公司董事长曾文先生

  (6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。


          2、会议出席情况

          (1)出席会议股东的总体情况

          参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共

      计 47 人,代表股份数为 514,057,889 股,占公司有表决权股份总数

      的 45.3152%。

          其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人,代表股份数

      为 433,802,864 股,占公司有表决权股份总数的 38.2406%;通过深

      圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 38 人,代表

      股份数为 80,255,025 股,占公司有表决权股份总数的 7.0746%。

          (2)中小股东出席会议情况

          参加表决的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及

      单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)37 人,代

      表股份数为 3,976,120 股,占公司有表决权股份总数的 0.3505%。

          (3)公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘

      请的见证律师列席了本次会议,并对本次股东大会进行现场见证。

          二、 议案审议表决情况

          本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项

      审议了以下议案:

                                                                表决情况

                                                                                                                        表决
  议案序号与名称                                      同意                      反对                    弃权

                              分类                                                                                      结果

                                                股数        比例        股数        比例      股数      比例

1.00《公司 2023 年年  出席会议有表决权股东  512,937,289  99.7820%  1,114,100  0.2167%    6,500  0.0013%  通过

度报告》全文及摘要    其中:中小股东        2,855,520  71.8167%  1,114,100  28.0198%  6,500  0.1635%

2.00《公司 2023 年度  出席会议有表决权股东  512,937,289  99.7820%  1,114,100  0.2167%    6,500  0.0013%  通过

董事会报告》        其中:中小股东        2,855,520  71.8167%  1,114,100  28.0198%  6,500  0.1635%

3.00《公司 2023 年度  出席会议有表决权股东  512,915,289  99.7777%  1,136,100  0.2210%    6,500  0.0013%  通过

监事会报告》        其中:中小股东        2,833,520  71.2634%  1,136,100  28.5731%  6,500  0.1635%

4.00《公司 2023 年度  出席会议有表决权股东  512,915,289  99.7777%  1,136,100  0.2210%    6,500  0.0013%  通过

财务决算报告》      其中:中小股东        2,833,520  71.2634%  1,136,100  28.5731%  6,500  0.1635%

5.00《公司 2024 年度  出席会议有表决权股东  510,144,689  99.2388%  3,906,700  0.7600%    6,500  0.0013%  通过

财务预算报告》      其中:中小股东          62,920    1.5824%  3,906,700  98.2541%  6,500  0.1635%


6.00《公司 2023 年度  出席会议有表决权股东  512,903,689  99.7755%  1,154,200  0.2245%      0    0.0000%  通过

利润分配的预案》      其中:中小股东        2,821,920  70.9717%  1,154,200  29.0283%    0    0.0000%

7.00《关于申请 2024  出席会议有表决权股东  512,774,189  99.7503%  1,283,700  0.2497%      0    0.0000%  通过

年度银行综合授信的

议案》              其中:中小股东        2,692,420  67.7148%  1,283,700  32.2852%    0    0.0000%

8.00《关于公司未弥补  出席会议有表决权股东  512,907,289  99.7762%  1,150,600  0.2238%      0    0.0000%  通过
亏损达到实收股本总

额三分之一的议案》    其中:中小股东        2,825,520  71.0622%  1,150,600  28.9378%    0    0.0000%

9.00《关于制定公司<  出席会议有表决权股东  512,937,289  99.7820%  1,114,100  0.2167%    6,500  0.0013%  通过
独立董事制度>的议

案》                其中:中小股东        2,855,520  71.8167%  1,114,100  28.0198%  6,500  0.1635%

10.00《关于制定公司<  出席会议有表决权股东  512,907,289  99.7762%  1,144,100  0.2226%    6,500  0.0013%  通过
对外担保管理制度>的

议案》              其中:中小股东        2,825,520  71.0622%  1,144,100  28.7743%  6,500  0.1635%

          本次股东大会听取了独立董事 2023 年度述职报告。

          三、律师出具的法律意见

          本次股东大会由湖北天明律师事务所金爱恒、魏维律师现场见证,

      并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为:公司本次股东大

      会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及

      《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、

      召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股

      东大会形成的决议合法有效。

          四、备查文件

          1、公司 2023 年年度股东大会决议;

          2、湖北天明律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意

      见书。

          特此公告

                        湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                  二〇二四年五月十七日

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