000665 深市 湖北广电

证券代码：000665      证券简称：湖北广电      公告编号：2021-027

转债代码：127007      转债简称：湖广转债

      湖北省广播电视信息网络股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14:30。

    网络投票时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5月 13 日交
易日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （4）会议召集人：公司董事会。


    （5）现场会议主持人：公司董事长张建红女士。

    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议股东的总体情况

    参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 28 人，代表股份数为 537,124,989 股，占公司有表决权股份总数的 54.7033%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 12 人，代表股份
数为 535,933,069 股，占公司有表决权股份总数的 54.5820%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 16 人，代表股份数为 1,191,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.1214%。
    （2）中小股东出席会议情况

    参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）16 人，代表股份数为 1,191,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.1214%。
    （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、 议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：


                                                                    表决情况

                                                                                                                          表决
    议 案序号与名 称                                  同意                        反对                    弃权

                              分类                                                                                        结果

                                              股数          比例        股数        比例        股数      比例

                          出 席 会 议 有    536,240,944  99.8354%    884,045    0.1646%        0    0.00%

1.00 审议《公司 2020 年年

                          表决权股东

度报告全 文》及《公司 2020

                          其中：中 小股                                                                                    通过
年年度报 告摘要》                            307,875  25.8302%    884,045  74.1698%        0    0.00%

                          东

                          出 席 会 议 有    536,240,944  99.8354%    884,045    0.1646%        0    0.00%

2.00 审议《公司 2020 年度  表决权股东

董事会报 告》              其中：中 小股                                                                                    通过
                          东                  307,875  25.8302%    884,045  74.1698%        0    0.00%

                          出 席 会 议 有    536,240,944  99.8354%    884,045    0.1646%        0    0.00%

3.00 审议《公司 2020 年度  表决权股东

监事会报 告》              其中：中 小股                                                                                    通过
                          东                  307,875  25.8302%    884,045  74.1698%        0    0.00%

                          出 席 会 议 有    536,238,944  99.8350%    886,045    0.1650%        0    0.00%

4.00 审议《公司 2020 年度  表决权股东

财务决算 报告》            其中：中 小股                                                                                    通过
                          东                  305,875  25.6624%    886,045  74.3376%        0    0.00%

                          出 席 会 议 有    535,950,689  99.7814%  1,174,300    0.2186%        0    0.00%

5.00 审议《公司 2021 年度  表决权股东

财务预算 报告》            其中：中 小股                                                                                    通过
                          东                  17,620    1.4783%  1,174,300  98.5217%        0    0.00%

                          出 席 会 议 有    536,238,944  99.8350%    886,045    0.1650%        0    0.00%

6.00 审议《公司 2020 年度  表决权股东

利润分配 的预案》          其中：中 小股                                                                                    通过
                          东                  305,875  25.6624%    886,045  74.3376%        0    0.00%

                          出 席 会 议 有    536,238,944  99.8350%    886,045    0.1650%        0    0.00%

7.00 审议《关于申请 2021

                          表决权股东

年度 银行 综合 授信 的议

                          其中：中 小股                                                                                    通过
案》                                      305,875  25.6624%    886,045  74.3376%        0    0.00%

                          东

8.00 审议《关于 2021 年度                                                                                                      -
                          逐 项 表 决 子

日常 关联 交易 预计 的议

                          议案

案》                                    -                -            -            -              -          -

                          出 席 会 议 有    231,717,972  99.6115%    903,645    0.3885%        0    0.00%

8.01《关于公司向控股股

                          表决权股东

东及其关联方采购商品、