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湖北广电:董事会决议公告

公告日期:2021-04-16

湖北广电:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000665      证券简称:湖北广电      公告编号:2021-016

转债代码:127007      转债简称:湖广转债

      湖北省广播电视信息网络股份有限公司

    第九届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下“公司”)第九届
董事会第四十七次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电话、电子邮件或
书面送达等方式发出,会议于 2021 年 4 月 14 日以通讯方式召开。
会议应收表决票10票,实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报
告摘要》;

  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  2、审议《公司 2020 年度董事会报告》;

  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  3、审议《2020 年度经营管理工作报告暨 2021 年度经营管理计
划》;

  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》;


  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  5、审议《公司 2021 年度财务预算报告》;

  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  6、审议《公司 2020 年度利润分配的预案》;

  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  公司 2020 年度利润分配预案为:公司本年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2021-018)。

  此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  7、审议《关于申请 2021 年度银行综合授信的议案》;

  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于申请 2021 年度银行综合授信的公告》(公告编号:2021-019)。

  此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  8、逐项审议《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》;

  (1)关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案;

  关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决,7 名非关联董事进行表决。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  表决结果:此议案获得通过。

  (2)关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案;

  关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决,7 名非关联董事进行表决。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  (3)关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案;

  关联董事何伟、蒋红瑶回避表决,8 名非关联董事进行表决。
  表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  (4)关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案;
  关联董事严浩宇回避表决,9 名非关联董事进行表决。

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  (5)关于公司与其他关联方发生交易的议案;

  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-020)。
  上述议案均需提交公司 2020 年年度股东大会逐项审议。

  9、审议《关于计提商誉减值准备的议案》;

  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2021-021)。

  此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


  10、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;

  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2020 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2021-022)。
  此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  11、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》;

  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:此议案获得通过。

  详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。
  12、听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

  三、备查文件

  1、公司第九届董事会第四十七次会议决议;

  2、独立董事关于相关事项的事前认可、专项说明及独立意见。
  特此公告

                  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                            二〇二一年四月十六日

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