证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-064
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 9 月 9 日（星期三）14:30。
网络投票时间：2020 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 9 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长张建红女士
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 39 人，代表股份数为 616,237,204 股，占公司有表决权股份总数
的 62.7608%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 21 人，代表股份
数为 607,847,758 股，占公司有表决权股份总数的 61.9063%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 18 人，代
表股份数为 8,389,446 股，占公司有表决权股份总数的 0.8544%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）21 人，代
表股份数为 87,978,735 股，占公司有表决权股份总数的 8.9602%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表
议案序号与名称 分类 同意 反对 弃权 决
结
果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议有表决权股 615,844,804 99.9363% 292,400 0.0474% 100,000 0.0162%
1.00 审议《关于公司符合 东
非公开发行 A 股股票条件
的议案》 87,586,335 99.5540% 292,400 0.3324% 100,000 0.1137% 通
其中：中小股东
过
2.00 逐项审议《关于公司
非公开发行 A 股股票发行 逐项表决子议案 _ _ _ _ _ _ 通
方案的议案（修订稿）》 过
出席会议有表决权股 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
2.01 发行股票的种类和 东
面值 通
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
2.02 发行时间和发行方 东
式 通
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股 163,894,860 99.7423% 313,400 0.1907% 110,000 0.0669%
2.03 发行对象及认购方 东
式 通
过
其中：中小股东 87,555,335 99.5187% 313,400 0.3562% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
2.04 定价基准日、发行价 东
格及定价方式 通
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
2.05 发行数量 东 通
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
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