证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-029
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月 28日交易日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020 年5 月28 日9:15—15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（5）现场会议主持人：公司董事长张建红女士。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 22 人，代表股份数为 538,639,431 股，占公司有表决权股份总数的 54.8581%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份数为 538,123,289 股，占公司有表决权股份总数的 54.8055%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9 人，代表股份数为 516,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.0526%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）10 人，代表股份数为 1,038,062 股，占公司有表决权股份总数的 0.1057%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表决
议案序号与名称 同意 反对 弃权 结果
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议有 538,417,644 99.9588% 221,787 0.0412% 0 0.00%
1.00 审议《公司 2019 年年 表决权股东
度报告全文》及《公司 2019 通过
年年度报告摘要》 其中：中小股 816,275 78.6345% 221,787 21.3655% 0 0.00%
东
出席会议有 538,417,644 99.9588% 221,787 0.0412% 0 0.00%
2.00 审议《公司 2019 年度 表决权股东
董事会报告》 其中：中小股 816,275 78.6345% 221,787 21.3655% 0 0.00% 通过
东
出席会议有 538,417,644 99.9588% 221,787 0.0412% 0 0.00%
3.00 审议《公司 2019 年度 表决权股东
监事会报告》 其中：中小股 816,275 78.6345% 221,787 21.3655% 0 0.00% 通过
东
出席会议有 538,417,644 99.9588% 221,787 0.0412% 0 0.00%
4.00 审议《公司 2019 年度 表决权股东
财务决算报告》 其中：中小股 通过
816,275 78.6345% 221,787 21.3655% 0 0.00%
东
出席会议有 537,607,469 99.8084% 1,031,962 0.1916% 0 0.00%
5.00 审议《公司 2020 年度 表决权股东
财务预算报告》 其中：中小股 通过
东 6,100 0.5876% 1,031,962 99.4124% 0 0.00%
出席会议有 538,417,644 99.9588% 221,787 0.0412% 0 0.00%
6.00 审议《公司 2019 年度 表决权股东
利润分配的预案》 其中：中小股 通过
东 816,275 78.6345% 221,787 21.3655% 0 0.00%
出席会议有 538,417,644 99.9588% 221,787 0.0412% 0 0.00%
7.00 审议《关于申请 2020 表决权股东
年度银行综合授信的议 通过
案》 其中：中小股 816,275 78.6345% 221,787 21.3655% 0 0.00%
东
8.00 审议《关于 2020 年度 - - - - - - -
日常关联交易预计的议 逐项表决子
议案
案》
出席会议有 233,914,272 99.9053% 221,787 0.0947% 0 0.00%
8.01《关于公司向控股 股 表决权股东
东及其关联方采 购商品、 通过
承租房屋的议案》 其中：中小股 816,275 78.6345% 221,787 21.3655% 0 0.00%
东
8.02 审议《关于公司向控 出席会议有 233,914,272 99.9053% 221,787 0.0947% 0 0.00%
股股东及其关联 方销售商 表决权股东
品、提供劳务的议案》 其中：中小股 816,275 78.6345% 221,787 21.3655% 0 0.00% 通过
东
出席会议有 381,659,172 99.9419% 221,787 0.0581% 0 0.00%
8.03 审议《关于公司向武 表决权股东
汉广播电视台关 联方承租 通过
房屋的议案》 其中：中小股 816,275 78.6345% 221,787 21.3655% 0 0.00%
东
出席会议有 462,138,739 99.9520% 221,787 0.0480% 0 0.00%
8.04 审议《关于公司向中 表决权股东
信国安广视网络 有限公司
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