转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月30日（星期四）14:30。
网络投票时间：2019年5月29日—2019年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王彬先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计26人，代表股份数为385,715,395股，占公司有表决权股份总数
的56.1075%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，代表股份
数为384,372,778股，占公司有表决权股份总数的55.9122%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共15人，代
表股份数为1,342,617股，占公司有表决权股份总数的0.1953％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）16人，代
表股份数为1,715,417股，占公司有表决权股份总数的0.2495%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
议案序号与名称 同意 反对 弃权 表决
分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00审议《公司2018 出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
年年度报告全文》及《公 表决权股东
司2018年年度报告摘 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
2.00审议《公司2018 表决权股东 通过
年度董事会报告》 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000%
股东
出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
3.00审议《公司2018 表决权股东
年度监事会报告》 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
股东
出席会议有 385,109,275 99.8429% 606,120 0.1571% 0 0.0000%
4.00审议《公司2018 表决权股东
年度财务决算报告》 其中：中小 1,109,297 64.6663% 606,120 35.3337% 0 0.0000% 通过
股东
出席会议有 384,530,578 99.6928% 1,184,817 0.3072% 0 0.0000%
5.00审议《公司2019 表决权股东
年度财务预算报告》 其中：中小 530,600 30.9313% 1,184,817 69.0687% 0 0.0000% 通过
股东
出席会议有 385,096,175 99.8395% 619,220 0.1605% 0 0.0000%
6.00审议《公司2018 表决权股东
年度利润分配的预案》 其中：中小 1,096,197 63.9027% 619,220 36.0973% 0 0.0000% 通过
股东
7.00审议《公司2018 出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
年度内部控制自我评价 表决权股东
报告》 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
股东
8.00审议《2018年度募 出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
集资金存放与使用情况 表决权股东
的专项报告》 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
股东
9.00审议《关于2019 逐项表决子 - - - - - - -
年度日常关联交易预计 议案
的议案》
9.01审议《关于公司向 出席会议有 167,435,866 99.5380% 777,120 0.4620% 0 0.0000%
控股股东及其关联方采 表决权股东
购商品、承租房屋的议 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
案》 股东
9.02审议《关于公司向 出席会议有 167,435,866 99.5380% 777,120 0.4620% 0 0.0000%
控股股东及其关联方销 表决权股东
售商品、提供劳务的议 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
案》 股东
9.03审议《关于公司向 出席会议有 272,967,938 99.7161% 777,120 0.2839% 0 0.0000%
武汉广播电视台关联方 表决权股东
承租房屋的议案》 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
9.04审议《关于公司向 出席会议有 330,469,443 99.7702% 761,020 0.2298% 0 0.0000%
中信国安广视网络有限 表决权股东
公司接受劳务的议案》 其中：中小 954,397 55.6364% 761,020 44.3636% 0 0.0000% 通过
股东
9.05审议《关于公司向 出席会议有 330,469,443 99.7702% 761,020 0.2298% 0 0.0000%
中信国安广视网络有限 表决权股东
公司提供劳务的议案》 其中：中小 954,397 55.6364% 761,020 44.3636% 0 0.0000% 通过
股东
9.06审议《关于公司向 出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
其他关联方采购商品、 表决权股东
承租房屋的议案》 其中：中小 938,297 54.
