证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-026
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月3日（星期四）14:30。
网络投票时间：2018年5月2日—2018年5月3日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月3日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月2日15:00
至2018年5月3日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中
北路101号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事毕华女士（经全体董事共同推举，一致同意董事毕华女士主持本次会议。）
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计23人，代
表股份数为384,806,495 股，占公司有表决权股份总数的60.4835%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 16人，代表股份数为
384,392,878 股，占公司有表决权股份总数的60.4185%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份数为413,617股，占公司
有表决权股份总数的0.0650％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
16人，代表股份数为647,097股，占公司有表决权股份总数的0.1334%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：
1、审议《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》；
总表决情况：同意384,604,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9476%；
反对201,720股，占出席会议有表决权股份总数的0.0524%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对201,720股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
23.7648%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《公司2017年度董事会报告》；
总表决情况：同意384,604,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9476%；
反对150,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权51,520股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议《公司2017年度监事会报告》；
总表决情况：同意384,604,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9476%；
反对150,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权51,520股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《公司2017年度财务决算报告》；
总表决情况：同意384,604,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9476%；
反对150,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权51,520股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议《公司2018年度财务预算报告》；
总表决情况：同意384,026,078股，占出席会议有表决权股份总数的99.7972%；
反对728,897股，占出席会议有表决权股份总数的0.1894%；弃权51,520股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 68,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的8.0583%；反对728,897股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
85.8721%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
6、审议《公司2017年度利润分配的预案》；
总表决情况：同意384,604,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9476%；
反对150,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权51,520股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。同意公司 2017年度利润分配预案，即以现有
总股本636,217,448股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共
派发现金50,897,395.84元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不
送股，也不进行资本公积金转增股本。
7、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
总表决情况：同意384,604,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9476%；
反对150,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权51,520股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
8、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：同意384,604,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9476%；
反对150,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权51,520股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
9、逐项审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
9.1 审议《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况：同意167,102,366股，占出席会议有表决权股份总数的99.8794%；
反对150,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0898%；弃权51,520股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0308%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
9.2 审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况：同意167,102,366股，占出席会议有表决权股份总
