证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-040
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业
大厦公司会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长吕锦程先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份93,567,079股，占上市公司总股份的 27.7908％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 92,337,079 股，占上市公司总股份的 27.4254％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,230,000 股，占上市公司总股份的 0.3653％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 2,521,614
股，占上市公司总股份的 0.7490％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,291,614股，占上市公司总股份的0.3836％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,230,000 股，占上市公司总股份的 0.3653％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案 1：《公司董事会 2023 年度工作报告》
总表决情况：
同意 91,112,079 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3762％；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的2.6238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417％；
反对2,455,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：《公司监事会 2023 年度工作报告》
总表决情况：
同意 91,112,079 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3762％；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的2.6238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417％；
反对2,455,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
议案 3：《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 91,112,079 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3762％；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的2.6238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417％；
反对2,455,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
议案 4：《公司 2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 92,337,079 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6854％；反对 1,230,000 股，占出席会议所有股东所持股份的1.3146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,291,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
51.2217％；反对 1,230,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 48.7783％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 92,337,079 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6854％；反对 1,230,000 股，占出席会议所有股东所持股份的1.3146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,291,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
51.2217％；反对 1,230,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 48.7783％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
议案 6：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 91,112,079 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3762％；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的2.6238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417％；
反对2,455,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3583％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
议案 7：《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 93,382,779 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8030％；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 8：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 93,382,779 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8030％；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 9：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 93,382,779 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8030％；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 10：《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 93,382,779 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8030％；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
其他内容：听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：李敏、张晓萌
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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