000663 深市 永安林业

 股票代码：000663      股票简称：永安林业        编号：2024-042
  福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
 于 2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了
 《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相 关情况公告如下：

    公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通
 过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，张宝文先 生已通过股东大会选举成为公司董事会独立董事，同时江斌先生 的辞职报告已正式生效。

    由于董事会及专门委员会成员发生变更，为完善公司治理结 构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相 关规定，对第十届董事会专门委员会部分委员进行调整，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
    本次调整后董事会各专门委员会组成如下：

    1.战略发展委员会由吕锦程先生、刘雪娇女士、陆元昌先生、 张宝文先生组成，由吕锦程先生担任召集人；


    2.审计委员会由刘雪娇女士、吕锦程先生、陆元昌先生、张宝文先生组成，由刘雪娇女士担任召集人；

    3.提名委员会由陆元昌先生、吕锦程先生、张宝文先生、刘雪娇女士组成，由陆元昌先生担任召集人；

    4.薪酬与考核委员会由张宝文先生、吕锦程先生、陆元昌先生、刘雪娇女士组成，由张宝文先生担任召集人。

    特此公告。

              福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                      2024 年 5 月 21 日