证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-042
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 4 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023 年 4 月 6日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公
司五楼会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长康鹤先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份139,426,489股，占上市公司总股份的 41.4117％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 92,791,779 股，占上市公司总股份的 27.5605％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 46,634,710 股，占上市公司总股份的 13.8512％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22人，代表股份 34,249,919
股，占上市公司总股份的 10.1727％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,627,914 股，占上市公司总股份的3.7507％。通过网络投票的中小股东 20人，代表股份 21,622,005股，占上市公司总股份的 6.4220％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决通过以下议案：
议案 1：《公司董事会 2022 年度工作报告》
总表决情况：
同意 139,398,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0076％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：《公司监事会 2022 年度工作报告》
总表决情况：
同意 139,398,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0076％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3：《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 139,398,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0076％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4：《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 139,398,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0076％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5：《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》
总表决情况：
同意 139,338,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9370％；反对 62,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,162,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7436％；反对 62,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1828％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 139,398,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0076％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7：《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》
总表决情况：
同意 59,215,924 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
99.9212％；反对 21,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0363％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0425％。
中小股东总表决情况：
同意 34,203,219 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持
股份的 99.8636％；反对 21,500 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的0.0736％。
关联股东中林（永安）控股有限公司、永安市财政局、永安
市林业建设投资公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计80,163,865 股。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 8：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 59,215,924 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
99.9212％；反对 21,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0363％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0425％。
中小股东总表决情况：
同意 34,203,219 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持
股份的 99.8636％；反对 21,500 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的 0.0628％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的0.0736％。
关联股东中林（永安）控股有限公司、永安市财政局、永安市林业建设投资公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计80,163,865 股。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 9：《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 139,398,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0076％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 10：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 139,398,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 34,222,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0076％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11：《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议
案》
总表决情况：
同意 139,398,689 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对 2,600 股，占出席会议所
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