证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-047
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公
司五楼会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长朱成庆先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 136,141,484
股，占上市公司总股份的 40.4360％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 92,791,779 股，占上市公司总股份的27.5605％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 43,349,705股，占上市公司总股份的 12.8755％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份
14,605,614 股，占上市公司总股份的 4.3381％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,627,914 股，占上市公司总股份的 3.7507％。通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份1,977,700 股，占上市公司总股份的 0.5874％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案 1.00 公司董事会 2021 年度工作报告
总表决情况：
同意 135,221,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3242％；反对 920,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,685,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7011％；反对 920,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 6.2989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00 公司监事会 2021 年度工作报告
总表决情况：
同意 135,221,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3242％；反对 920,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,685,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011％；反对 920,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 6.2989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3.00 关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意 135,206,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3132％；反对 935,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,670,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.5984％；反对 935,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 6.4016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4.00 公司 2021 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 135,221,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3242％；反对 920,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,685,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011％；反对 920,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 6.2989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案5.00公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
总表决情况：
同意 135,006,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1663％；反对 935,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6868％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1469％。
中小股东总表决情况：
同意 13,470,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.2290％；反对 935,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 6.4016％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3693％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6.00 关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 135,221,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3242％；反对 920,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,685,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011％；反对 920,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 6.2989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案7.00关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 135,221,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3242％；反对 920,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,685,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011％；反对 920,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 6.2989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8.00 关于出售资产暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 55,762,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6159％；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3573％。
中小股东总表决情况：
同意 14,390,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5280％；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1027％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3693％。
表决结果：本议案获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：赵志东、杨澜
（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2021 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
查看PDF原文
