证券代码：000663 股票简称：*ST 永林 编号：2021-053
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 29
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月29日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长黄宜光先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 159,648,330 股，占上市公司总
股份的 47.4179％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 96,345,986 股，
占上市公司总股份的 28.6162％；通过网络投票的股东 25 人，代表股份 63,302,344
股，占上市公司总股份的 18.8017％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 27,464,580 股，占上市公司总
股份的 8.1574％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 14,676,614 股，占
上市公司总股份的 4.3592％；通过网络投票的股东 23 人，代表股份 12,787,966股，占上市公司总股份的 3.7982％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案 1.00 公司董事会 2020 年度工作报告
总表决情况：
同意 159,630,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 18,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,446,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9337％；反对 18,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00 公司监事会 2020 年度工作报告
总表决情况：
同意159,630,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,446,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9337％；反对 18,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3.00 公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 159,630,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 18,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,446,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9337％；反对 18,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4.00 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
总表决情况：
同意159,630,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,446,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9337％；反对 18,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5.00 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意159,630,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,446,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9337％；反对 18,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6.00 关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年
（2021-2023 年）股东回报规划》的议案
总表决情况：
同意159,630,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,446,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9337％；反对 18,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7.00 关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案
总表决情况：
同意 159,625,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9859％；反对 22,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,442,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9181％；反对 22,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0819％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 77,956,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9711％；反对 22,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,442,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9181％；反对 22,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0819％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、柯晨
3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
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