000663 深市 永安林业

股票代码：000663      股票简称：*ST 永林      编号：2021-019
    福建省永安林业（集团）股份有限公司

      第九届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2021
年 4 月 19 日以书面和传真方式发出，2021 年 4 月 29 日以现场及通讯相结合的
方式召开。会议由公司董事长黄宜光先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司董事
会 2020 年度工作报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020
年度财务决算报告》；

    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020
年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 》（ 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）；

    （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2020 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》（ 全 文及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）；

    （五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020
年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

    （六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020
年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

    （七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司独立
董事 2020 年度述职报告》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；


    （八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

    （九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020
年度审计报告中强调事项段的说明》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
    （十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<
福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

    （十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于募
集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

    （十二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》（全文及正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（十）、（十一）议案将提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告！

                            福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 29 日