股票代码：000663 股票简称：*ST 永林 编号：2020-044
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日下午 2:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 29
日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6月 29日上
午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴景贤先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 81,873,796 股，占上市公司总
股份的 24.3177％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,806,496 股，
占上市公司总股份的 24.2977％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 67,300
股，占上市公司总股份的 0.0200％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 204,424 股，占上市公司总股份
的 0.0607％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,124 股，占上市
公司总股份的 0.0407％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 67,300 股，占上
市公司总股份的 0.0200％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案 1.00 公司董事会 2019 年度工作报告
总表决情况：
同意 81,807,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188％；反对 44,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％。
中小股东总表决情况：
同意 137,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4696％；反对 44,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6706％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.8598％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00 公司监事会 2019 年度工作报告
总表决情况：
同意 81,807,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188％；反对 44,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％。
中小股东总表决情况：
同意 137,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4696％；反对 44,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6706％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.8598％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3.00 关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意 81,807,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188％；反对 66,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 137,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4696％；反对 66,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5304％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4.00 公司 2019 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 81,807,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188％；反对 66,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 137,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4696％；反对 66,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5304％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5.00 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
总表决情况：
同意 81,807,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188％；反对 44,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％。
中小股东总表决情况：
同意 137,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4696％；反对 44,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6706％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.8598％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6.00 关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 81,829,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9459％；反对 44,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 160,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3294％；反对 44,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6706％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7.00 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 81,829,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9459％；反对 44,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 160,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3294％；反对 44,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6706％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8.00 关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉
州分行申请授信并提供担保的议案
总表决情况：
同意 81,807,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188％；反对 66,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 137,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4696％；反对 66,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5304％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、薛玢页
3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日
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