福建省永安林业（集团）股份有限公司
二〇一九年度股东大会会议议案
一、主持人宣布大会开始
二、会议内容
㈠提案名称
1、公司董事会 2019 年度工作报告；
2、公司监事会 2019 年度工作报告；
3、关于计提资产减值准备的议案；
4、公司 2019 年度财务决算报告；
5、公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；
7、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
8、关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案。
㈡其他内容
听取公司独立董事 2019 年度述职报告。
三、提议通过监票、计票人名单
四、公司相关人员对上述议案作详细说明
五、股东及股东代表发言
六、股东及股东代表投票表决以上议案
七、主持人宣布表决结果
八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证
九、主持人宣布会议闭幕
议案一：
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2019 年度工作报告
各位董事：
下面我把福建省永安林业（集团）股份有限公司 2019 年度各项工作情况及2020 年工作计划报告如下，请审议。
2019 年度工作情况
一、公司股东大会工作情况
本年度公司股东大会共召开 3 次会议，会议情况及决议内容如下:
1、2019 年 2 月 14 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019
年第一次临时股东大会，会议审议通过：关于苏加旭等三位股东 2017 年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案。
2、2019 年 6 月 27 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018
年度股东大会，会议审议通过：公司董事会 2018 年度工作报告；公司监事会 2018年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；关于重大会计差错更正的议案；公司 2018 年度财务决算报告；公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；关于公司 2019 年度日常关联交易的议案；关于授权公司（包括子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案；关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案；关于修改《公司章程》的议案。
3、2019 年 12 月 6 日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019
年第二次临时股东大会，会议审议通过：关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合
授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷（可用于借新还旧）提供担保的议案；关于为广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信提供担保的议案。
二、公司董事会工作情况
本年度公司董事会共召开 14 次会议，会议情况及决议内容如下：
1、2019 年 1 月 25 日，召开公司第八届董事会第二十次会议，会议审议通
过：关于苏加旭等三位股东 2017 年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案；关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。
2、2019 年 4 月 28 日，召开公司第八届董事会第二十一次会议，会议审议
通过：公司董事会 2018 年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；关于重大会计差错更正的议案；公司 2018 年度财务决算报告；公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；关于公司 2019 年度日常关联交易的议案；关于授权公司（包括子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案；公司 2018 年度内部控制自我评价报告；公司 2018年度社会责任报告；公司独立董事 2018 年度述职报告；关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明；关于福建森源家具有限公司业绩承诺实现情况的更正说明及所涉及的业绩补偿的有关安排；关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案。
3、2019 年 6 月 5 日，召开公司第八届董事会第二十二次会议，会议审议通
过：关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于召开公司 2018 年度股东大会的议案。
4、2019 年 7 月 9 日，召开公司第八届董事会第二十三次会议，会议审议通
过：福建省永安林业（集团）股份有限公司关于中国证监会福建监管局对公司采取责令改正决定的整改报告。
5、2019 年 7 月 24 日，召开公司第八届董事会第二十四次会议，会议审议
通过：关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案；2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
6、2019 年 9 月 11 日，召开公司第八届董事会第二十五次会议，会议审议
通过：关于同意公司向中国农业发展银行永安市支行申请综合授信并提供担保的议案。
7、2019 年 9 月 24 日，召开公司第八届董事会第二十六次会议，会议审议
通过：关于同意公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请授用信并提供担保的议案。
8、2019 年 9 月 27 日，召开公司第八届董事会第二十七次会议，会议审议
通过：关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
9、2019 年 10 月 17 日，召开公司第八届董事会第二十八次会议，会议审议
通过：关于同意为公司向中信银行股份有限公司三明分行申请综合授信提供担保的议案。
10、2019 年 10 月 30 日，召开公司第八届董事会第二十九次会议，会议审
议通过：关于公司 2019 年三季度报告全文及正文的议案。
11、2019 年 11 月 1 日，召开公司第八届董事会第三十次会议，会议审议通
过：关于同意为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的综合授信提供担保的议案。
12、2019 年 11 月 19 日，召开公司第八届董事会第三十一次会议，会议审
议通过：关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷（可用于借新还旧）提供担保的议案；关于为广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向
泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信
提供担保的议案；关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。
13、2019 年 12 月 13 日，召开公司第八届董事会第三十二次会议，会议审
议通过：关于向兴业银行股份有限公司永安支行申请授信并提供抵（质）押担保的议案。
14、2019 年 12 月 19 日，召开公司第八届董事会第三十三次会议，会议审
议通过：关于以公开受让方式出售连城县森威林业有限责任公司 95%股权的议案。
三、公司全年总体经营情况概述
报告期内，受房地产调控政策、中美贸易摩擦等严峻因素影响，公司经营面临很大困难。2019年公司继续以国家“十三五”规划为指导，坚持林业主业，做好森林资源培育、保护和适度开发利用；充分利用技术、设备的优势，提高人造板异型板及特种板产销量，增加产品附加值，努力降低原料成本上涨带来的不利影响；做大做强木材加工、高端定制家具，在不断巩固国内业务的同时，积极拓展海外市场，持续扩大品牌影响力，打造国内高端酒店定制家具一流品牌，努力克服市场流动性不足所带来的不利影响。报告期内公司实现营业收入7.02 亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润-2.36亿元。
四、主营业务概述
（一）森林经营情况
1、全年皆伐面积 1.71 万亩，同比下降 7.56%。完成木材生产 4.48 万立方
米，同比增加 54.48%。
2、木材市场需求不旺，木材销售坚持“款到发货”原则，全年无销售欠款发生，完成木材销售 4.48 万立方米，同比增加 54.48%。
3、营林作业推行信息化平台管理，加强监督与考核，有效提高了营林作业质量。但营林生产作业手段落后，劳动力紧缺。并且受地形条件的限制，营林生产中的机械化应用比重较低，以人工作业为主，劳动力成本较高，对公司的营林生产进度、作业质量、施工成本等产生了较大的影响。全年完成更新造林面积
1.79 万亩，其中：杉木 1.38 万亩、马尾松 0.06 万亩、珍贵树种 0.11 万亩、其
他树种 0.24 万亩，造林任务完成率 100%；完成幼林抚育面积 16.35 万亩。
4、珍稀珍贵树种基地建设：按计划完成珍贵绿化树种林地各项抚育工作
亩、病虫害防治 852 亩、追肥 1179 亩。
5、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护，有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为，盗伐量较低，护林成效较好。同时，公司继续与金盾公司合作开展竹林确权承包，制止和打击竹林非法扩鞭行为，维护森林经营区的稳定。
（二）人造板经营情况
1、本年生产各类低/中/高密度纤维板 16.27 万立方米，同比减少 15.30%；
销售各类纤维板产品 15.67 万立方米，同比减少 16.91%。
2、本年生产竹木地板81.15万平方米，同比减少11.54%；销售竹木地板92.36万平方米，同比减少 41.15%，其中：国内销售竹木地板 74.29 万平方米，贸易出口销售 18.07 万平方米。
3、中纤板市场受中美贸易战、环保管控等经济大环境和其他因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势，人造板业务经营状况不佳。为此，公司在生产和销售上紧贴市场，优选出主打品种，淘汰劣势品种，持续开发新品，优化整合产品结构。
（三）家具经营情况
1、全年酒店家具销售收入 2.40 亿元，同比上升 8.1%，其中：活动家具 2.00
亿元，固定家具 0.40 亿元。本年度酒店家具呈现竞争日趋激烈的态势，叠加房地产调控、金融去杠杆紧缩等因素影响，行业下游企业面临资金普遍紧张、高端酒店开
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