福建省永安林业（集团）股份有限公司
二〇一八年度股东大会会议议案
一、主持人宣布大会开始
二、会议内容
1、公司董事会2018年度工作报告；
2、公司监事会2018年度工作报告；
3、关于计提资产减值准备的议案；
4、关于重大会计差错更正的议案；
5、公司2018年度财务决算报告；
6、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案；
8、关于公司2019年度日常关联交易的议案；
9、关于授权公司（包括子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案；
10、关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
11、关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案；
12、关于修改《公司章程》的议案。
㈡其他内容
听取公司独立董事2018年度述职报告。
三、提议通过监票、计票人名单
四、公司相关人员对上述议案作详细说明
五、股东及股东代表发言
六、股东及股东代表投票表决以上议案
七、主持人宣布表决结果
八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证
九、主持人宣布会议闭幕
议案一：
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2018年度工作报告
各位董事：
下面我把福建省永安林业（集团）股份有限公司2018年度各项工作情况及2018年工作计划报告如下，请审议。
2018年度工作情况
一、公司股东大会工作情况
本年度公司股东大会共召开2次会议，会议情况及决议内容如下:
1、2018年6月27日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，会议审议通过：公司董事会2017年度工作报告；公司监事会2017年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；公司2017年度财务决算报告；公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司2017年度报告及其摘要的议案；关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案；关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案；关于修改《公司章程》的议案。
2、2018年12月27日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，会议审议通过：关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案；关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案。
二、公司董事会工作情况
本年度公司董事会共召开9次会议，会议情况及决议内容如下：
1、2018年4月10日，召开公司第八届董事会第十一次会议，会议审议通
过：关于对公司向国家开发银行申请的贷款、担保事项进行变更的议案。
2、2018年4月24日，召开公司第八届董事会第十二次会议，会议审议通过：公司董事会2017年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；公司2017年度财务决算报告；公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司2017年度报告及其摘要的议案；关于公司2018年度日常关联交易的议案；公司2017年度内部控制自我评价报告；公司独立董事2017年度述职报告；公司2017年度社会责任报告；关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案；关于公司2017年度奖的议案；公司董事会2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于福建森源家具有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明；关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。
3、2018年4月26日，召开公司第八届董事会第十三次会议，会议审议通过：关于公司2018年第一季度报告的议案。
4、2018年5月22日，召开公司第八届董事会第十四次会议，会议审议通过：福建省永安林业（集团）股份有限公司关于重大资产重组福建森源家具有限公司的减值测试报告。
5、2018年6月5日，召开公司第八届董事会第十五次会议，会议审议通过：关于召开公司2017年度股东大会的议案。
6、2018年7月29日，召开公司第八届董事会第十六次会议，会议审议通过：关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案；关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案。
7、2018年8月28日，召开公司第八届董事会第十七次会议，会议审议通过：关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案；2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
8、2018年10月30日，召开公司第八届董事会第十八次会议，会议审议通过：关于公司会计政策变更的议案；关于公司2018年三季度报告全文及正文的议案。
9、2018年12月10日，召开公司第八届董事会第十九次会议，会议审议通
过：关于向厦门银行股份有限公司三明分行申请授信的议案；关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司泉州分行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案；关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
三、公司全年总体经营情况概述
报告期内，受宏观经济环境，尤其是房地产调控、金融去杠杆等严峻因素影响，公司经营面临很大困难。2018年公司继续以国家“十三五”规划为指导，坚持以森林资源为基础，以森林资源多层次综合开发为切入点，以公司优质人造板、定制家具为基本点，做大做强木材加工、定制家具、竹系列家具，在不断巩固国内业务的同时，积极拓展海外市场；遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，实现产业间的绿色、协调、持续、健康发展，努力将公司打造成国内最具知名度和影响力的家具制造商之一。报告期内公司实现营业收入7.55亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润-13.30亿元。
四、主营业务概述
（一）森林经营情况
1、全年皆伐面积1.85万亩（其中冻害桉树皆伐面积1.49万亩），同比上升7.56%。完成木材生产2.90万立方米，同比下降51.01%。
2、木材市场需求萎缩，销售价格下滑。木材销售坚持“款到发货”原则，全年无销售欠款发生，完成木材销售2.90万立方米，同比下降51.01%。
3、营林作业强化制度的落实与考核，激发业务人员的积极性和主动性，提高责任心，有效提高了营林作业质量，但营林作业用工较为紧张，劳力价格上涨。全年完成更新造林面积1.71万亩，其中：杉木1.54万亩、马尾松0.1万亩、珍
贵树种0.06万亩、其他树种0.01万亩，造林任务完成率100%；完成幼林抚育面积15.29万亩。
4、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护，有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为，盗伐量逐年减少，保持低盗伐量水平，护林成效取得良好的成绩。与金盾公司签订了毛竹林托管协议，依法确权经营，以占有林地为目的的毛竹非法套种、抢种乱象得到有力遏制，各单位做到事前宣传预防和及时发现制止相结合。
（二）人造板经营情况
1、全年生产各类低/中/高密度纤维板19.21万立方米，同比下降1.59%；销售各类纤维板产品18.86万立方米，同比下降7.55%。
2、中纤板市场受经济大环境和房地产调控因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势，中纤板厂受影响较大。公司在生产和销售方面紧贴市场，依靠技改和产品研发降低生产成本，在保留优势主导品种的基础上，不断开发新品。通过产品结构优化整合，消化上述不利影响，提高中纤板效益。
（三）家具经营情况
1、全年酒店家具销售收入2.22亿元，其中：活动家具1.87亿元，固定家具0.35亿元,收入同比下降55.21%。主要原因是家具行业受宏观经济环境，尤其是房地产调控、金融去杠杆等因素影响，行业下游企业面临资金紧张、投资放缓等情况，高端酒店开工量明显减少，导致公司获取订单大幅减少。随着家具板块管控体系的重组、品质的提升、技术的拓展，公司将在未来平稳增长的高端酒店家具市场实现精准营销，不断提升项目订单质量，增加家具板块的规模和效益。
2、全年精装家具销售收入0.60亿元，其中：活动家具0.42亿元，固定家具0.18亿元,精装市场国内市场受房地产调控、市场流动性不足的影响，精装市场开工量减少、装修标准下降、工期延后，造成收入同比下降69.31%。
（四）其他业务经营情况
1、全年生产甲醛4.44万吨，同比下降4.93%；销售4.23万吨，同比下降5.58%。
2、全年生产胶粘剂3095.6吨，同比下降4.52%；销售3103吨，同比下降4.12%。
五、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）发展战略在报告期内的进展情况。报告期内，公司继续坚持林业主业，因地制宜认真做好常规木材生产、资源培育工作，运用信息化管理平台，落实资源培育的进度和质量，探索林业机械化作业方式；分析市场需求情况，优选出纤维板主导优势产品，实施技术改造创新，稳定并拓展了优势产品市场；调整优化定制家具设计、制造、安装、售后服务流程，发挥品牌、质量、技术以及营销体系优势，在巩固国内高星级酒店及高端住宅家具定制市场的同时，不断发展国际定制家具市场。
（2）经营计划在报告期内的进展情况。1）报告期内，森林资源采伐办证1.78万亩，生产木材2.90万立方米，销售木材2.90万立方米；完成造林面积1.71万亩，并运用信息化平台检测造林成效；培育杉木、松木等造林苗木480万株，销售各类苗木595万株，参与红锥、樟树、闵楠、钟萼木等苗木良种选育、快繁研究实验；新建珍贵绿化树种造林基地189亩，完成珍贵绿化树种林地和圃地各项抚育措施9880亩。2）报告期内，生产门板、模压门板、中低密度纤维板等优势主导产品19.21万立方米，销售18.86万立方米，采购木质原料31.16万吨，组织实施干燥尾气、变频节电等技术改造创新项目12项，研发无醛板、E0门板、E1钢琴板等新产品十余个。3）报告期内，根据市场及企业实际，整合决策经营层，优化生产管理流程，明确岗位责任和考核指标，提高核心管理技术团队的积极性、主动性和创造性；健全完善内部控制管理制度，强化经营成本控制，化解经营风险；合理优化森源家具东莞工厂的建设规划，转变营销方式，迈向技术营销、服务营销，巩固并开辟国内外定制家具市场；强化现场管理，实施内部挖潜，不断提升产品
