股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-016
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以书面和传真方式发出，2019年4月28日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事5人（苏加旭董事及洪福全董事因私未能出席本次会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2018年度工作报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》（内容详见公司关于2018年度计提资产减值准备的公告）；
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于重大会计差错更正的议案》（内容详见公司关于重大会计差错更正的公告）；
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2018年度财务决算报告》；
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（内容详见公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案）；
（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》（内容详见公司2019年度日常关联交易预计公告）；
（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权公司（包括子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案》；
为保证公司生产经营资金的正常周转，公司（包括子公司）在2020年6月30日前向各家银行等金融机构申请综合授信总额度为245283万元，具体为：
银行名称 金额（万元） 备注
中国农业银行股份有限公司永安市支行 9000 福建省永安林业（集团）股份有
限公司
中国银行股份有限公司永安支行 5000 福建省永安林业（集团）股份有
限公司
中国农业发展银行永安市支行 20000 福建省永安林业（集团）股份有
限公司
厦门银行股份有限公司三明分行 10000 福建省永安林业（集团）股份有
限公司
中信银行股份有限公司三明分行 5000 福建省永安林业（集团）股份有
限公司
中国光大银行股份有限公司三明分行 5000 福建省永安林业（集团）股份有
限公司
国家开发银行 50000 福建省永安林业（集团）股份有
限公司
兴业银行股份有限公司永安支行 30000 福建省永安林业（集团）股份有
限公司16500万元，福建永安市森源
家具有限公司10000万元，福建永林
家居有限公司3500万元。
中国银行股份有限公司南安支行 10000 福建森源家具有限公司
泉州银行股份有限公司南安洪濑支行 5000 福建森源家具有限公司1000万
元，福建永安市森源家具有限公司
4000万元。
中信银行股份有限公司南安支行 3000 福建森源家具有限公司
民生银行股份有限公司泉州分行 3983 福建森源家具有限公司
厦门国际银行股份有限公司泉州分行 5600 福建森源家具有限公司
深圳农村商业银行江围支行 30000 广东森源蒙玛实业有限公司
平安银行股份有限公司泉州分行 13700 广东森源蒙玛实业有限公司
其他金融机构 40000 福建省永安林业（集团）股份有
限公司
合计 245283 福建省永安林业（集团）股份有
限公司160500万元，福建森源家具
有限公司23583万元，福建永安市森
源家具有限公司14000万元，广东森
源蒙玛实业有限公司43700万元，福
建永林家居有限公司3500万元。
公司（包括子公司）可在上述综合授信额度内随时申请借款（含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现及信用证等）。其他金融机构是指除上述指明的银行以外的金融机构。
（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
（十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2018年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
（十一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司独立董事2018年度述职报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
（十二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
为了满足公司年度财务审计业务及内控审计业务的需要，公司董事会聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，财务审计费140万元，内控审计费40万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务15年。
（十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
（十四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项
说明》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
(十五)、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于福建森源家具有限公司业绩承诺实现情况的更正说明及所涉及的业绩补偿的有关安排》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
（十六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十二）议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月28日
