证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2020-032
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第九届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 6 月 29 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 25 日以邮件、电话等方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 7 名。本次会议由董事长迟晨先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《2019 年度报告及其摘要》
《2019 年年度报告》全文刊登在 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）;《2019 年度报告摘要》具体内容详见 2020年 6月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》
报告内容详见 2020 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通
过。
该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。
公司独立董事管自立先生、黄绍强先生、张立先生提交了《2019 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，述
职报告全文详见 2020 年 6月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2019年度利润分配预案》
2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2020 年 6 月30
日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2020 年 6 月
30 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《内部控
制审计报告》，具体内容详 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）;
表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过关于《董事会关于 2019 年无法表示意见审计意见的专项说明》
《董事会关于 2019 年无法表示意见审计意见的专项说明》具体内容
详见 2020 年 6月 30 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，议案获得通过。
六、审议通过关于《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年
（2018－2020年）股东回报规划》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。本议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》公司董事
会拟定于2020年7月20日召开公司2019年年度股东大会
《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》具体内容详见 2020
年 6月 30 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
八、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》
《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2020
年 6 月30 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，议案获得通过。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
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