证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-034
天夏智慧城市科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议有新增提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会。
2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。
3、股权登记日：2018年4月12日。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年4月19日下午14:00。
网络投票时间：2018年4月18日-2018年4月19日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00。
5、会议地点：杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议主持人：夏建统董事长。
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份350,947,708股，
占上市公司总股份的41.7375％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份350,259,579股，占
上市公司总股份的41.6557％。
通过网络投票的股东15人，代表股份688,129股，占上市公司
总股份的0.0818％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,120,829股，占
上市公司总股份的0.1333％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份432,700股，占上市
公司总股份的0.0515％。
通过网络投票的股东15人，代表股份688,129股，占上市公司总股份的0.0818％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 350,865,308股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9765％；反对 82,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,038,429股，占出席会议中小股东所持股份的92.6483％；
反对82,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.3517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
议案2.00 《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 350,888,908股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9832％；反对 58,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,062,029股，占出席会议中小股东所持股份的94.7539％；
反对58,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.2461％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
议案3.00 《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 350,694,508股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9279％；反对 251,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0716％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意867,629股，占出席会议中小股东所持股份的77.4096％；
反对251,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.4298％；弃权
1,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的0.1606％。
议案4.00 《2017年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 350,865,308股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9765％；反对 82,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,038,429股，占出席会议中小股东所持股份的92.6483％；
反对82,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.3517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
议案5.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 350,672,708股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9216％；反对 275,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意845,829股，占出席会议中小股东所持股份的75.4646％；
反对275,000股，占出席会议中小股东所持股份的24.5354％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
议案6.00 《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 350,865,308股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9765％；反对 82,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,038,429股，占出席会议中小股东所持股份的92.6483％；
反对82,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.3517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
议案 7.00 关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的议
案
总表决情况：
同意 350,865,308股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9765％；反对 82,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,038,429股，占出席会议中小股东所持股份的92.6483％；
反对82,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.3517％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江传衡律师事务所
2、律师姓名：吴卫勇、何垭娟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、天夏智慧城市科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；2、浙江传衡律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
