广西红日股份有限公司董事会
三届二十二次会议决议公告
广西红日股份有限公司董事会三届二十二次会议于2001年12月23日在本公司
办公大楼三楼会议室召开，应到会的董事9名，实际出席会议的董事5名，委托表
决的董事2名，缺席的董事2名。经审议表决结果如下：
一、7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于出售公司所属全资子公司
梧州市康达（集团）股份有限公司杭州分公司及其持有宁波康达物资有限公司
87.5%股权的议案》。经深圳鹏城会计师事务所审计，截止2001年10月31日，梧
州市康达（集团）股份有限公司杭州分公司的资产状况如下：
资产总额6667万元，负债总额5646万元，资产负债率84.7%，少数股东权益
205万元，净资产816万元，2001年1－10月主营业务收入373万元，净利润－596
万元，未分配利润－1223万元。本公司出售全资子公司梧州市康达（集团）股份
有限公司杭州分公司及其持有宁波康达物资有限公司87.5%的股权给杭州天安置业
有限公司，已收回现金700万元人民币。
康达杭州分公司出售给杭州天安置业有限公司后，杭州分公司的债权、债务、
权益等资产全部移交杭州天安置业有限公司接管并拥有，其原有的公司员工也归
属杭州天安置业有限公司管理安排。杭州分公司出售后对本公司的财务合并报表
影响减少净资产116万元。
该项交易不属于关联交易。
二、7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任房丽女士为公司财务总
监的议案》。
特此公告。
广西红日股份有限公司
董 事 会
二00一年十二月二十五日
附简历：房丽，女，汉族，1954年出生，大专学历，高级审计师职称。历任
邮电部西安微波设备厂工人、邮电部兴安通信设备厂会计、桂林高新技术产业开
发区桂林公司会计主管、梧州市审计师事务所副所长、广西正德会计师事务所副
所长。
