长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年3月28日下午2:00；
（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2019年3月27日下午3：00至2019年3月28下午3:00期间的任意时间；
（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年3月28日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一会议室。
3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长马骥先生。
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东111人，代表股份48,728,315股，占上市公司总股份的28.6448％。其中：通过现场投票的股东
27人，代表股份38,486,676股，占上市公司总股份的22.6243％；通过网络投票的股东84人，代表股份10,241,639股，占上市公司总股份的6.0205％。
2、中小股东出席的总体情况：
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东103人，代表股份10,590,613股，占上市公司总股份的6.2257％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份348,974股，占上市公司总股份的0.2051％；通过网络投票的股东84人，代表股份10,241,639股，占上市公司总股份的6.0205％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式。
1、《2018年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、《2018年度独立董事述职报告》
总表决情况：
同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意48,688,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9187％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,551,013股，占出席会议中小股东所持股份的99.6261％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于续聘2019年度财务审计机构的提案》
总表决情况：
同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、《关于续聘2019年度内部控制审计机构的提案》
总表决情况：
同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、《关于修改<公司章程>的提案》
总表决情况：
同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、《关于修改<董事会议事规则>的提案》
总表决情况：
同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、《关于选举祝先潮先生为第九届董事会非独立董事的提案》
总表决情况：
同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
13、《关于发行债券并提请授权董事会实施的提案》
总表决情况：
同意48,722,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,584,813股，占出席会议中小股东所持股份的99.9452％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0548％；弃权0股（其
