000659 深市 珠海中富

证券代码：000659        证券简称：珠海中富        公告编号：2023-035
              珠 海中富实业股份有限公司

            关 于 公司董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023
年 7 月 1 日收到公司董事会秘书秦弘毅先生的书面辞职报告。秦弘毅先生因健康、家庭和工作重心调整原因提请辞去公司第十一届董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。秦弘毅先生未持有公司股份，其辞去董事会秘书职务后不再在公司担任任何职务。秦弘毅先生在任职公司第十届和第十一届董事会秘书期内勤勉尽责，忠于职守和为公司稳定及今后的高质量发展打下了基础。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长许仁硕先生代为履行董事会秘书职责，公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。

    许仁硕先生的联系方式如下：

    电话：020-88909032

    传真：020-88909032

    邮箱：zfzjb@zhongfu.com.cn

    联系地址：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼
    特此公告。

                            珠海中富实业股份有限公司董事会
                                    2023 年 7 月 2 日