证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-042
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2022年第一次会议于2022年8月26日在公司以现场方式举行。本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《选举许仁硕为第十一届董事会董事长》
表决结果：6 票同意、2 票反对、1 票弃权，该议案获得通过。
依照《公司章程》中有关规定，选举许仁硕先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。许仁硕先生简历附后。
董事李晓锐、林卓彬投了反对票，独立董事吴鹏程投了弃权票，反对、弃权理由如下：
董事 反对、弃权理由
李晓锐 反对理由：本人对董事情况不了解，所以保留意见
林卓彬 反对理由：由于公司是包装行业，应选择熟悉本行业更合适
的人选
吴鹏程 弃权理由：应当另行选定熟悉行业发展的人选，故持保留意
见
二、审议通过《选举陈衔佩为第十一届董事会副董事长》
表决结果：6 票同意、2 票反对、1 票弃权，该议案获得通过。
依照《公司章程》中有关规定，选举陈衔佩先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。陈衔佩先生简历附后。
董事李晓锐、林卓彬投了反对票，独立董事吴鹏程投了弃权票，反对、弃权理由如下：
董事 反对、弃权理由
李晓锐 反对理由：本人对董事情况不了解，所以保留意见
林卓彬 反对理由：为了公司更好的发展，公司应寻找与公司业务
相关行业专家担任
吴鹏程 弃权理由：应当另行选定熟悉行业发展的人选，故持保留
意见
三、审议未通过《选举李晓锐为第十一届董事会副董事长》
表决结果：3 票同意、6 票反对、0 票弃权，该议案未获得通过。
董事许仁硕、陈衔佩、陈冠禧、党金洲及独立董事徐小宁、游雄威对此议案投了反对票，同意票数未超过半数，因此本议案未获得通过，反对理由如下：
董事 反对理由
许仁硕 以高效的角度，公司设立一位副董事长即可
陈衔佩 李晓锐兼任多家公司的法定代表人或高管，本人认为其缺
乏时间和精力履行职责，故反对本议案
陈冠禧 李晓锐先生从业经历与公司业务及发展方向、经营策略不
具相关性。未能从其简历中体现出相关经验
党金洲 任职经历单一，对生产企业难以胜任
本人认为李晓锐先生本身系深圳市国青科技有限公司的执
行董事及法定代表人，再兼任本公司副董事长，极易受时
徐小宁 间与精力之限，无法尽职履行职务，进而导致公司及股东
利益受损。故为了更好保护中小股东的切身利益，本人反
对该议案
游雄威 公司九名董事，设一名董事长，一名副董事长即可
四、审议通过《关于选举第十一届董事会各专业委员会委员的议案》
依据《公司章程》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》的规定，选举第十一届董事会各专业委员会委员如下：
1、审计委员会委员组成：独立董事游雄威先生（主任委员）、独立董事徐小宁先生、副董事长陈衔佩先生。
2、薪酬与考核委员会委员组成：独立董事徐小宁先生（主任委员）、独立董事游雄威先生、董事长许仁硕先生。
3、提名委员会委员组成：独立董事徐小宁先生（主任委员）、独立董事游雄威先生、董事长许仁硕先生。
4、战略委员会委员组成：董事长许仁硕先生（主任委员）、副董事长陈衔佩先生、董事陈冠禧先生。
以上各专业委员会委员任期至本届董事会届满止。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任严春永为公司总经理
表决结果：同意 6 票，反对 2 票，弃权 1 票，该子议案获得通过。
董事李晓锐、林卓彬投了反对票，独立董事吴鹏程投了弃权票，反对、弃权理由如下：
董事 反对、弃权理由
李晓锐 反对理由：本人对高管情况不了解，故保留个人意见
林卓彬 反对理由：鉴于公司上半年度亏损，公司需要在包装行业
熟悉本行业带头人，所以公司应另聘专业性更强的人选
吴鹏程 弃权理由：总经理人选应选择熟悉行业人士为宜，故持保
留意见
依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，决定聘任严春永先生为公司总经理，任期至本届董事会届满止。严春永先生简历附后。
2、聘任韩惠明、周毛仔为公司副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该子议案获得通过。
3、聘任秦弘毅为公司董事会秘书
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该子议案获得通过。
4、聘任叶彩霞为财务总监
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该子议案获得通过。
根据以上表决结果，依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，董事会决定聘任韩惠明先生、周毛仔先生为公司副总经理，聘任秦弘毅先生为公司董事会秘书，聘任叶彩霞女士为公司财务总监，上述高级管理人员任期至本届董事会届满止。韩惠明先生、周毛仔先生、秦弘毅先生、叶彩霞女士简历附后。
公司独立董事已对上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附：简历
许仁硕先生
1992 年 10 月出生，中国国籍，大学本科，2015 年 7 月毕业于英国莱斯特大学，
2015 年 8 月至今任职于广州市仁柏杰实业（集团）有限公司，担任执行董事及总经理。
许仁硕先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。许仁硕先生未直接持有股票，间接持有公司 4.18%股份，与公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许仁硕先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈衔佩先生
1989 年 6 月出生,中国国籍, 硕士学历。2014 年毕业于英国阿伯丁大学,获金融
与投资管理学硕士学位;2015 年 2 月-2017 年 12 月任广州证券股份有限公司高级经
理；2018 年 1 月-2019 年 8 月任京华信息科技股份有限公司董事会秘书;2019 年 9
月至今任职于广东省南方精典实业有限公司;2021 年 9 月至今担任陕西西咸新区新
丝路资产管理有限公司董事长兼总经理。2019 年 11 月至 2022 年 8 月担任珠海中富
实业股份有限公司第十届董事会董事。
陈衔佩先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陈衔佩先生未持有公司股票，与公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈衔佩先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐小宁先生
1982 年 4 月出生，中国国籍，大学本科，毕业于山东大学，法学学位；具有法
律职业任职资格，2010 年 1 月-2022 年 1 月任广东唯杰律师事务所律师，2022 年 2
月至今任广东礼泰律师事务所合伙人。
徐小宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐小宁先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐小宁先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
游雄威先生
1986 年 7 月出生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师，毕业于澳门城市大
学，工商管理硕士学位，2019 年至今在读浙江大学工商管理硕士；2012 年 7 月-2014
年 7 月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2014 年 7 月-2019 年 7 月任国泰君
安证券股份有限公司投资银行总部业务董事、保荐代表人；2019 年 7 月至 2022 年 7
月任深圳前海华锴企业管理咨询有限公司副总经理；2022 年 7 月至今任海南华锴私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
游雄威先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。游雄威先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。游雄威先生不是失信被执行人，不存
在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严春永先生
1980 年 1 月出生，本科学历，党员。2004 年 4 月至 2016 年 12 月，在北京苏宁
易购销售有限公司历任采销部品牌主管、采销部生活电器类部门总监、总经理助理、
副总经理；2016 年 12 月至 2021 年 1 月在山西苏宁易购销售有限公司任总经理；2021
年 1 月至 2022 年 7 月在广州苏宁易购销售有限公司任总经理。
严春永先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。严春永先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、其他
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