证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-044
珠海中富实业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下称“公司”） 于2022年8月26日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。
完成了董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十一届董事会2022年第一次会议和第十一届监事会2022年第一次会议，分别审议通过了《选举许仁硕为第十一届董事会董事长》、《选举陈衔佩为第十一届董事会副董事长》、《关于选举第十一届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举第十一届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
1、董事长：许仁硕先生
2、董事会成员：许仁硕先生、陈衔佩先生、李晓锐先生、陈冠禧先生、党金洲先生、林卓彬先生、徐小宁先生（独立董事）、游雄威先生（独立董事）、吴鹏程先生（独立董事）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
3、董事会专门委员会组成情况：
董事会专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 游雄威 游雄威、徐小宁、陈衔佩
薪酬与考核委员会 徐小宁 徐小宁、游雄威、许仁硕
提名委员会 徐小宁 徐小宁、游雄威、许仁硕
战略委员会 许仁硕 许仁硕、陈衔佩、陈冠禧
二、公司第十一届监事会组成情况
1、监事会主席：孔德山先生
2、监事会成员：孔德山先生、余晓辉先生、吴土兴先生（职工监事）
三、聘任公司高级管理人员情况
1、总经理：严春永先生
2、副总经理：韩惠明先生、周毛仔先生
3、董事会秘书：秦弘毅先生
4、财务总监：叶彩霞女士
董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0756-8931119
传真：0756-8812870
电子邮件：zfzjb@zhongfu.com.cn
联系地址：广东省珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份有限公司
公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、第十一届董事会2022年第一次会议决议；
3、第十一届监事会2022年第一次会议决议；
4、关于聘任公司高级管理人员的独立意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022年8月26日
附：简历
第十一届董事会成员简历
许仁硕先生
1992 年 10 月出生，中国国籍，大学本科，2015 年 7 月毕业于英国莱斯特大
学，2015 年 8 月至今任职于广州市仁柏杰实业（集团）有限公司，担任执行董事及总经理。
许仁硕先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。许仁硕先生未直接持有股票，间接持有公司 4.18%股份，与公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许仁硕先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈衔佩先生
1989 年 6 月出生,中国国籍, 硕士学历。2014 年毕业于英国阿伯丁大学,获
金融与投资管理学硕士学位;2015年2月-2017年12月任广州证券股份有限公司
高级经理；2018 年 1 月-2019 年 8 月任京华信息科技股份有限公司董事会秘
书;2019 年 9 月至今任职于广东省南方精典实业有限公司;2021 年 9 月至今担任
陕西西咸新区新丝路资产管理有限公司董事长兼总经理。2019 年 11 月至 2022年 8 月担任珠海中富实业股份有限公司第十届董事会董事。
陈衔佩先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陈衔佩先生未持有公司股票，与公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈衔佩先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李晓锐先生
1992 年出生，中国国籍，毕业于武汉理工大学，2016 年 10 月至今担任深圳
市国青科技有限公司执行董事、总经理。
李晓锐先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，李晓锐先生未直接持有公司股票，持有公司第二大股东深圳市国青科技有限公司 100%股份，间接持有公司11.39%股份，是深圳市国青科技有限公司执行董事、总经理，除此之外与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李晓锐先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈冠禧先生
1980 年 9 月出生，本科学历，毕业于华南理工大学工商管理学士。2002 年
至 2018 年任职于广州市电力工程有限公司项目经理、2018 年至 2022 年任职于
广州市仁柏杰物业管理有限公司开发部经理、采购部负责人。陈冠禧先生持一级建造师职业资格证、一级造价工程师职业资格证、电力工程师中级职称、国际项目经理 C 证。现任珠海中富实业股份有限公司供应链副总监。
陈冠禧先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陈冠禧先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈冠禧先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
党金洲先生
1977 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，毕业于中国人民解放
军乌鲁木齐陆军学院步兵指挥专业，1995 年至 2016 年先后担任过中国人民解放军某部队战士、班长、代理排长、副连职排长、副连长、副营长指导员、后勤处处长、综合保障处处长、战勤参谋兼独立生产连指挥员等职务。2016 年至 2022
年 4 月自主经商，2022 年 5 月至今任珠海中富实业股份有限公司总经办副总监。
个人荣誉：1998 年荣立三等功、1999 年荣立三等功、2000 年某军区表彰十
大士官标兵，2001 年荣立二等功，2002 年某军区表彰士官标兵，先后被表彰为优秀共产党员、优秀党务工作者、优秀党支部书记、军事训练标兵、某军区表彰为优秀政治工作者。
党金洲先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。党金洲先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。党金洲先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林卓彬先生
1966 年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,中国注册
会计师、高级会计师。曾任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、副总会计师,深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、国富浩华会计师事务所副主任会计师、第四届深圳市龙岗区政协委员、深圳市注册会计师协会资深会员，瑞华会计师事务所合伙人及深圳分所党支部书记、广东久量股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。现任希格玛税务师集团有限公司执行董事，广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事，深圳市汇春科技股份有限公司独立董事。
林卓彬先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，林卓彬先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林卓彬先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐小宁先生
1982 年 4 月出生，中国国籍，大学本科，毕业于山东大学，法学学位；具
有法律职业任职资格，2010年1月-2022年1月任广东唯杰律师事务所律师，2022年 2 月至今任广东礼泰律师事务所合伙人。
徐小宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐小宁先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐小宁先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
游雄威先生
1986 年 7 月出生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师，毕业于澳门城
市大学，工商管理硕士学位，2019 年至今在读浙江大学工商管理硕士；2012 年
7 月-2014 年 7 月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2014 年 7 月-2019 年
7 月任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部业务董事、保荐代表人；2019
年 7 月至 2022 年 7 月任深圳前海华锴企业管理咨询有限公司副总经理；2022 年
7 月至今任海南华锴私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
游雄威先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。游
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