证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-038
珠海中富实业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年6月13日下午14:30
2、网络投票时间：2019年6月12日—2019年6月13日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月12日下午15:00至2019年6月13日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共24人，代表股份340,929,820股，占公司总股份的26.5170%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份339,277,822股，占公司总股份的26.3885%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共22人，代表股份1,651,998股，占公司总股份的0.1285％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
同意339,475,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.5733%；反对1,454,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4267%；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意197,198股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的11.9369%；反对1,454,800股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的88.0631%；弃权0股。
表决结果为通过。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
同意339,475,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.5733%；反对1,454,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4267%；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意197,198股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的11.9369%；反对1,454,800股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的88.0631%；弃权0股。
表决结果为通过。
（三）审议通过《公司2018年度报告、2018年度报告摘要》
同意339,475,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.5733%；反对1,454,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4267%；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意197,198股，占出席会议
所有中小投资者股东所持股份的11.9369%；反对1,454,800股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的88.0631%；弃权0股。
表决结果为通过。
（四）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
同意339,380,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456%；反对1,549,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4544%；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意102,798股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的6.2226%；反对1,549,200股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的93.7774%；弃权0股。
表决结果为通过。
（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
同意339,475,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.5733%；反对1,454,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4267%；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意197,198股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的11.9369%；反对1,454,800股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的88.0631%；弃权0股。
表决结果为通过。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
同意339,455,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.5675%；反对1,474,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4325%；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意177,598股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的10.7505%；反对1,474,400股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的89.2495%；弃权0股。
表决结果为通过。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意339,393,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.5492%；反对1,536,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4508%；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意115,198股，占出席会议
所有中小投资者股东所持股份的6.9733%；反对1,536,800股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的93.0267%；弃权0股。
表决结果为通过。
（八）审议通过《关于终止以全资子公司100%股权对外投资的议案》
同意339,487,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.5769%；反对1,442,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4231%；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意209,598股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的12.6875%；反对1,442,400股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的87.3125%；弃权0股。
表决结果为通过。
（九）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
同意339,487,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.5769%；反对1,442,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4231%；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意209,598股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的12.6875%；反对1,442,400股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份的87.3125%；弃权0股。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、李勇虎先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2018年度股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
珠海中富实业股份有限公司
2019年6月13日
