珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会2019年第三次（2018年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019年第三次（2018年度）会议通知于2019年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月23日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事审议了以下议案，并于2019年4月24日以投票表决方式通过议案，形成决议如下：
一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”。
二、审议通过《公司2018年年度报告、2018年年度报告摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》。
三、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
2018年度，公司实现营业收入1,618,701,057.88元，归属于上市公司股东的净利润22,396,912.12元，基本每股收益0.0174元，净资产收益率3.10%，经营活动产生的现金流量净额250,092,616.78元。截至2018年12月31日，公司总资产为2,483,123,555.32元，归属于上市公司股东的净资产为683,710,097.35元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 22,396,912.12元，未分配利润为-1,318,566,133.79元。
虽然公司2018年度实现盈利，但由于未分配利润为负，2018年度公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告正文》。
七、审议通过《关于终止以全资子公司100%股权对外投资的议案》
为便于公司业务经营和内部资产管理，经公司2016年8月12日召开的第九届董事会2016年第十一次会议、2016年8月30日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于以全资子公司100%股权对外投资的议案》，公司拟向全资子公司珠海横琴中富资产管理有限
公司（以下简称“横琴中富”）进行出资，出资方式为：以公司全资所有的珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、南宁诚意包装有限公司等八家子公司100%股权出资，八家子公司100%股权全部处于质押状态，将在解除质押后再办理相关股权出资手续。
由于截至目前公司与质权人一直未能达成一致解除股权质押，上述八家子公司的股权仍处于质押状态，公司在短期内无法完成相关股权出资手续，公司决定终止上述以全资子公司100%股权对外投资的事项，对横琴中富进行减资。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止以全资子公司100%股权对外投资的公告》。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报表及内部控制出具审计报告。
独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会2019年第三次（2018年度）会议相关事项的独立意见》。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第十届董事会2019年第三次（2018年度）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2019年4月24日
