000657 深市 中钨高新

证券代码：000657          证券简称：中钨高新          公告编号：2024-06
          中钨高新材料股份有限公司

  第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十四次（临时）会议于 2024 年 1 月 5 日上午 9:00 以视频会议方式召开。
本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，会议通过《关于增补第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。董事会同意增补董事赵增山先生、李永乐先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第十届董事会战略与可持续发展委员会任期一致。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  重点提示：公司《关于增补董事会战略与发展委员会委员的公告》（公告编号：2024-08）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

  特此公告。

                              中钨高新材料股份有限公司董事会
                                    二〇二四年一月六日