000657 深市 中钨高新

证券代码：000657      证券简称：中钨高新  公告编号：2022-71
            中钨高新材料股份有限公司

    第十届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第四次（临时）会议于 2022 年 7 月 14 日以通讯表决（扫描、传真表
决票） 方式召开。本次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件方式
送达全体董事、监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  董事会同意聘任王社权先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  重点提示：《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-72。
  2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  重点提示：

  （1）该议案需提交公司股东大会审议。


  （2）公司《关于修订<公司章程>的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-74；《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2022-75。
  3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  重点提示：

  （1）该议案需提交公司股东大会审议。

  （2）公司《关于修订<股东大会议事规则>的公告》、《中钨高新材料股份有限公司股东大会议事规则（修订后）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号分别为：2022-76、2022-77。

  4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  重点提示：

  （1）该议案需提交公司股东大会审议。

  （2）公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》、《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号分别为：2022-78、2022-79。

  5.审议通过了《关于修订<董事会战略委员工作细则>的议案》
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2．经独立董事签字的独立董事意见。

  特此公告。

                            中钨高新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二二年七月十五日