证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-56
中钨高新材料股份有限公司
第十届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三次（临时）会议于 2022 年 6 月 1 日上午 9:00 以视频会议方式召
开。本次会议通知于 2022 年5 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事、
监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
董事会同意聘任胡佳超先生担任公司财务总监，任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-59）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于增加与厦门钨业股份有限公司 2022 年度
日常关联交易预计的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
1.该议案需提交公司股东大会审议。
2.公司《关于增加与厦门钨业股份有限公司 2022 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2022-60）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》；
表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体董事对此议案回避表决，同意提交股东大会审议。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于购买中钨高新董监高责任险的公告》（公告编号：2022-61，同日刊登在中国证券报、巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于制定<工资总额管理办法>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于制定<经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于限制性股票激励计划授予预留限制性股票的议案》；
根据公司 2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会
的授权，董事会认为公司本次《限制性股票激励计划》设定的预留授
予条件已达成，同意以 2022 年 6 月 1 日为预留限制性股票授予日，
向 36 名激励对象授予 166.30 万股限制性股票。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-62）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
七、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
董事会定于 2022 年 6 月 23 日下午 14:30 在公司召开 2021 年度
股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 20 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编
号：2022-65）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年六月二日
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