000657 深市 中钨高新

证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2022-59
            中钨高新材料股份有限公司

              关于聘任财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 1 日召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司章程》及法律法规有关规定，经公司总经理提名及公司第十届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任胡佳超先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

    胡佳超先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

    公司独立董事对本次财务总监聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。

    特此公告。

                            中钨高新材料股份有限公司董事会
                                          二〇二二年六月二日
附件：

                      胡佳超先生简历

    胡佳超先生，1982 年出生，现任公司党委委员。胡先生于 2004
年毕业于北京工商大学会计学院注册会计师（专门化）专业，获管理学学士学位；2007 年毕业于北京工商大学会计学院会计学专业，获得研究生学历，管理学硕士学位。胡先生于 2007 年加入中国五矿集团公司（现中国五矿集团有限公司，以下简称“中国五矿”），曾任中国五矿财务总部预算部初级文员、高级文员、部门经理、高级经理、预算管理部总经理、预算管理处处长。2022 年 4 月起任现职。

    截至目前，胡佳超先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，确认胡佳超先生不是失信被执行人。