000656 深市 金科股份

              金科地产集团股份有限公司

        关于第十一届董事会第四次会议决议的公告

 证券简称：金科股份      证券代码：000656      公告编号：2021-044 号
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会
议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次
会议通知于 2020 年 3 月 21 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达。本次会议
由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》

    表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度财务决算报告》。

    表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。


    四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》要求，同意对公司相关会计政策进行变更。

  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    五、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    六、审议通过《关于公司 2020 年度董事长薪酬的议案》

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    七、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    八、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    九、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》


  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司母公司实现
净利润为 4,576,539,620.42 元，提取 10%法定盈余公积 457,653,962.04 元后，
加上年初留存的未分配利润，扣除 2020 年派发的普通股现金红利，公司母公司2020 年末未分配利润为 9,020,385,949.09 元。

  根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定以公司总股本 5,339,715,816 股剔除需回购注销限制性股票 8,290,000 股为基数（即以 5,331,425,816 股为基数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的公司全体股东每 10 股派发现金红利4.50 元（含税），共派送现金红利 2,399,141,617.20 元；本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动（如：出现股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    十、审议通过《关于公司聘请 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》
  根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构，对公司 2021 年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司 2021 年度内部控制审计机构。鉴于 2021 年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

    十一、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

  公司定于 2021 年 5 月 10 日（周一）15 点 30 分，在公司会议室召开 2020
年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 28 日（周三）。

    表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

特此公告

                                        金科地产集团股份有限公司
                                                董事  会

                                            二○二一年四月二日