金科地产集团股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2020-078 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272
债券简称：18 金科 01 债券代码：112650
债券简称：18 金科 02 债券代码：112651
债券简称：19 金科 01 债券代码：112866
债券简称：19 金科 03 债券代码：112924
债券简称：20 金科 01 债券代码：149037
债券简称：20 金科 02 债券代码：149038
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于 2020 年 5 月 6 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2019 年年度股东大会。现场会议召开时间为 2020 年 5 月 6 日 16 时
30 分，会期半天；网络投票时间为 2020 年 5 月 6 日。其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日 9:30 至 11:30、13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日 9:15 至
15:00。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计 45名，代表股份1,775,378,087股，占公司总股份的33.2486%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表股份1,555,572,247股，占公司总股份的29.1321%；通过网络投票股东27名，代表股份219,805,840股，占公司总股份的4.1164%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意: 1,773,554,387股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8973%；反对：1,304,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0735%;弃权：519,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0293%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
大会听取了公司独立董事所作的《2019年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意:1,773,554,387股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8973%；反对：1,304,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0735%;弃权：519,600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0293%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意: 1,773,559,387 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8976%；反对：1,299,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0732%;弃权：519,600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0293%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
4、审议通过《关于公司 2019 年度董事长薪酬的议案》
关联股东41,705,080股回避表决。
表决情况：同意: 1,710,748,892 股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.6777%；反对：22,646,015 股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.3062%;弃权278,100 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0160%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 89,461,504股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的79.6023%；反对：22,646,015股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的20.1503%;弃权：278,100股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的
0.2475%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
5、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意: 1,773,559,387 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8976%；反对：1,299,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0732% ;弃权：519,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0293%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
6、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》
表决情况：同意: 1,773,825,887股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9126%；反对：1,284,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0723%;弃权：268,100 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0151%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 :110,833,419股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的98.6189%；反对：1,284,100股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的1.1426%;弃权：268,100 股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.2386%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
7、审议通过《关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意: 1,767,731,456股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.5693%；反对：3,293,431 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1855%;弃权：4,353,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.2452% 。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意:104,738,988股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的93.1961%；反对：3,293,431股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的2.9305%;弃权：4,353,200股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的3.8734%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
8、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意：1,763,365,994股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.3234%；反对：11,733,993 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.6609%;弃权：278,100 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0157%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
9、审议通过《关于公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意: 1,763,365,994 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.3234%；反对：11,733,993 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.6609% ;弃权：278,100 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0157%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：100,373,526股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的89.3117%；反对：11,733,993 股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的10.4408%;弃权：278,100 股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.2475%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、任仪律师
3、结论性意见：公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人
员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○二○年五月六日
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