金科地产集团股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码： 000656 公告编号： 2018-066 号
债券简称： 15 金科 01 债券代码： 112272
债券简称： 18 金科 01 债券代码： 112650
债券简称： 18 金科 02 债券代码： 112651
一、特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于 2018 年 5 月 8 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2017 年年度股东大会。现场会议召开时间为 2018 年 5 月 8 日 15：
00 分，会期半天；网络投票时间为 2018 年 5 月 7 日至 5 月 8 日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 8 日 9： 30 至 11：
30、 13:00 至 15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 5
月 7 日 15： 00 至 2018 年 5 月 8 日 15： 00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持。会议的召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 53 名 ， 代 表 股 份
2,389,601,135股，占公司总股份的44.7515%。其中， 现场出席本次股东大会的
股 东 及 股 东 代 理 人 共 15 名 ， 代 表 股 份1,479,110,088 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
27.7002%；通过网络投票股东38名，代表股份910,491,047股，占公司总股份的
17.0513%。
2、 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意: 2,386,869,235 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8857%； 反对： 2,546,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1066%;
弃权： 185,600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0078%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
大会听取了公司独立董事所作的《 2017年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意: 2,386,869,235 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8857%； 反对： 2,602,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1089%;
弃权： 129,200 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0054%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决情况：同意: 2,386,878,235 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8861%； 反对： 2,581,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1080%;
弃权： 141,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0059%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
4、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意: 2,386,869,235 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8857%； 反对： 2,590,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1084%;
弃权： 141,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0059%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
5、审议通过《公司2017年度利润分配方案》
表决情况：同意: 2,386,960,735 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8895%； 反对： 2,580,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1080%;
弃权： 60,100 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0025%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 5,567,594
股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 67.8314%； 反对：
2,580,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 31.4364%;
弃权： 60,100 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的
0.7322%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
6、审议通过《 关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意: 2,386,872,335 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9958%； 反对： 2,567,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1074%;
弃权： 161,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0068%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意:5,479,194
股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 66.7544%； 反对：
2,567,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 31.2780%;
弃权： 161,500 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的
1.9676%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
7、 审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意: 2,386,727,565股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8797%； 反对： 2,658,970股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1113 %;
弃权： 214,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0090%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名： 王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见： 公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人
员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月八日
