金科地产集团股份有限公司
关于第八届董事会第十九次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-078 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月3日以专人递
送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会十九次会议
的通知，会议于2012年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主
席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《公司内部控制规范实施工作调整方案》
根据财政部和证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控
制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的精神，结合公司前期披露的《金科
地产集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》完成情况，为了进一步将内
控工作细化、完善，特对公司内部控制实施工作方案中涉及的部分内容进行调整，
并制订了《金科地产集团股份有限公司内部控制规范实施工作调整方案》。
《金科地产集团股份有限公司内部控制规范实施工作调整方案》内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于与兴业信托签订信托贷款合同的议案》。
本议案内容详见与本公告同日披露的《关于与兴业信托签订信托贷款合同的
公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司新增土地储备投资额度权限授权的议案》
为了满足公司经营发展需要，公司董事会提请股东大会批准公司如下新增土
地储备投资额度权限授权：公司在 2012 年 12 月至 2013 年年度期间，授权公司
董事会主席根据公司内部投资决策程序审批单笔投资额度不超过 20 亿元的土地
储备投资事宜。
公司将根据当期土地市场行情状况，结合公司发展需要、资金等实际情况，
严格按照公司相关流程及风险控制制度的规定，择机获取价低质优的土地储备项
目。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2012 年 12 月 24 日（周一）9 时 30 分，在公司会议室召开 2012
年第五次临时股东大会，股权登记日为 2012 年 12 月 17 日（周一）。具体事宜详
见《关于召开公司 2012 年第五次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月六日
