金科地产集团股份有限公司
关于第八届董事会第十八次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-069 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2012年10月20日以专人递
送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会十八次会议
的通知，会议于2012年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主
席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2012年第三季度报告全文及摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于控股子公司与兴业信托签订信托贷款合同的议案》
本议案内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司与兴业信托签订信托
贷款合同的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《公司投资性房地产公允价值计量管理办法》
为保证公司投资性房地产公允价值计量模式的正确有效执行，根据中华人民
共和国财政部发布的《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《公司章程》等
相关规定，结合本公司实际情况，特制定《金科地产集团股份有限公司投资性房
地产公允价值计量管理办法》。
《金科地产集团股份有限公司投资性房地产公允价值计量管理办法》内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月二十四日
