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证券简称：ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2010-022 号
重庆东源产业发展股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开的情况
重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年7 月29 日
在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2010 年第二次临
时股东大会。本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长黄红云先生因公务原
因未出席并主持本次股东大会，根据公司《章程》的规定，由公司副董事长宗书
声先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
参会股东及股东代表68 名，代表股份107,801,203 股，占公司总股份的43.11
%；其中网络投票的股东64 名，代表股份29,149,232 股，占公司总股份的11.66 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的重庆源伟律师
事务所律师对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公
司暨关联交易的方案决议有效期延长一年的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东重庆市金科投资有限公司（持有本
公司33,564,314股股份）回避表决。
表决情况：同意：73,491,452股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.00%；反对：745,437股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.00%；弃权：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。- 2 -
0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新增股份吸收合
并重庆市金科实业（集团）有限公司相关事宜期限的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东重庆市金科投资有限公司（持有本
公司33,564,314股股份）回避表决。
表决情况：同意：73,350,452股，占出席会议的股东所持有效表决权的
98.81%；反对：745,437股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.00 %；弃权：
141,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.19%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：杨芳、王应
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第二次临时股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于重庆东源产业发展股份有限公司2010 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年七月二十九日
