000656 深市 金科股份

证券简称：ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2009-076 号
    重庆东源产业发展股份有限公司
    第七届董事会2009年第十次会议决议公告
    重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2009年11月24日以电
    话通知的方式发出关于召开公司第七届董事会2009年第十次会议的通知。会议于
    2009年11月24日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事刘
    斌先生委托独立董事黄兴旺先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合
    《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议通过的决议
    合法有效。会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于重庆东源产业发展股份有限公司与金科投资、黄红云及
    陶虹遐签订的<新增股份吸收合并的利润预测补偿之补充协议>的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。
    特此公告
    重庆东源产业发展股份有限公司
    董 事 会
    二○○九年十一月二十五日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。