证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－083
山东金岭矿业股份有限公司
第十届监事会第一次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议
（临时）于 2024 年 12 月 2 日以电话、专人书面送达的方式发出，2024 年 12 月
7 日 9:30 以现场方式召开，会议由全体监事共同推举的监事王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于选举公司监事会主席的议案
选举王尧伟先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
王尧伟先生简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届监事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-070）
三、备查文件
1、第十届监事会第一次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 9 日
