证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－032
山东金岭矿业股份有限公司
关 于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会
议（临时）于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于变更经营
范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司业务及实际经营情况，拟取消经营范围中的劳务派遣服务，增加劳务服务（不含劳务派遣），同时按照《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表述，将矿产资源（非煤矿山）开采调整为非煤矿山矿产资源开采，本次变更经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。
变更前经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
拟变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工 程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试 验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、 零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用 设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培 训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述经营范围最终以行政审批服务局核准登记结果为准。
二、公司修订《公司章程》部分条款情况
现行条款 拟修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供 非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿 电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；服务；餐饮服务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产 餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销 准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件 矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理； 劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培 设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业 种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，
执照依法自主开展经营活动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针、发展规划和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
...... ......
第九十五条 根据《中国共产党章程》规定，经上级委 第九十五条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党
员会批准，设立中国共产党山东金岭矿业股份有限公司 组织批准，设立中国共产党山东金岭矿业股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中国共产党山东金 委员会。同时，根据有关规定，设立中国共产党山东金
岭矿业股份有限公司纪律检查委员会。 岭矿业股份有限公司纪律检查委员会。
第九十六条 公司党委领导班子根据《中国共产党章 第九十六条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织条例（试行）》 程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》
等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成员为 5 至 等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成员为 5 人，
9 人，设党委书记 1 人、副书记 1 至2 人，设纪委书记 设党委书记 1 人、副书记 1 至 2 人，设纪委书记 1 人。
1 人。
第九十八条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 第九十八条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、
保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营 保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或经理 管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或经理
层按照职权和规定程序作出决定。主要职责是: 层按照职权和规定程序作出决定。主要职责是:
...... ......
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东
会、董事会、监事会和经理层依法行使职权,支持职工 大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权,支持职
代表大会开展工作； 工代表大会开展工作；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领
导班子建设和干部队伍、人才队伍建设； 导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
（五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪 （五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支
检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政 持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律
治规矩，推动全面从严治党向基层延伸； 和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
...... ......
第一百条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领 第一百条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领
导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进 导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的 入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的
党员可以依照有关规定和程序进入党委。 党员可以依照有关规定和程序进入党委。
党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经 党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经
理分设；党员总经理担任党委副书记并可以进入董事 理分设；党员总经理担任党委副书记；党委配备专责抓会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任 党建工作的专职副书记，党委专职副书记一般进入董事
职。 会且不在经理层任职。
第一百一十三条 董事会行使下列职权： 第一百一十三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）制订公司发展规划，决定公司的经营计划和
...... 投资方案；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 ......
的工作； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予 的工作；
的其他职权。 （十七）确定年度职工工资总额和分配机制；
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战 （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予
略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会 的其他职权。
对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战
案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作 事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级
规程，规范专门委员会的运作。 管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委
审议。 员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专
门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会
查看PDF原文
