000655 深市 金岭矿业

                                                                              股东会决议公告

证券代码：000655          证券简称：金岭矿业      公告编号：2022-031
            山东金岭矿业股份有限公司

            2021 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、召开地点：公司五楼会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长付博先生

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

  参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 8 人，代表股份 348,032,045
股，占公司总股本 595,340,230 股的 58.4593%，其中：参加现场会议的股东及
代理人共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103%；通过网

                                                                              股东会决议公告

络投票的股东 7 人，代表股份 291,900 股，占公司总股份的 0.0490%。中小股东
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 7人，代表股份 291,900 股，占公司总股份的 0.0490%。

  本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据公司所在地相关疫情防控政策要求，公司部分董事、监事及见证律师以远程视频方式出席或列席本次会议，其他董事、监事、高管人员以现场方式出席或列席本次会议。

    三、议案审议和表决情况

  （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  （二）表决情况：

  1、审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

  同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
  反对  266,700  股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；

  弃权    400    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

  表决结果：通过。

  2、审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

  同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
  反对  266,700  股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；

  弃权    400    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

  表决结果：通过。

  3、审议《2021 年度财务决算报告》的议案


                                                                              股东会决议公告

  同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
  反对  266,700  股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；

  弃权    400    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

  表决结果：通过。

  4、审议 2021 年年度报告全文及摘要的议案

  同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
  反对  266,700  股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；

  弃权    400    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

  表决结果：通过。

  5、审议关于 2021 年度利润分配预案的议案

  同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
  反对  266,700  股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；

  弃权    400    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

  表决结果：通过。

  6、审议关于续聘会计师事务所的议案

  同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
  反对  266,700  股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；

  弃权    400    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表

                                                                              股东会决议公告

决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

  表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  2、律师姓名： 高玉刚邓玥

  3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                山东金岭矿业股份有限公司

                                        董事会

                                    2022 年 5 月 14 日