证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021－031
山东金岭矿业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议
通知于 2021 年 3 月 8 日以专人书面送达、电子邮件、电话的方式发出，2021 年 3
月19日上午9点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长刘远清先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度
董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过公司 2020 年度财务报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度
审计报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年
度报告》和在《中国证券报 》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-032）。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公司所
有者净利润 230,451,696.63 元，加上以前年度未分配利润 1,160,559,313.76 元，
减去 2020 年度计提的法定盈余公积金 0 元，2020 年度实际可供股东分配的利润为
1,391,011,010.39 元。
公司 2020 年度母公司实现净利润 222,053,124.91 元，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，本年度可供股东分配利润 222,053,124.91 元，加上年初未分配利
润 1,219,973,101.23 元，扣除 2019 年度利润分配 0 元,提取盈余公积 0 元后，可
供股东分配的利润 1,442,026,226.14 元。
综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司拟以当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 59,534,023 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-033）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过公司续聘 2021 年度审计机构的议案
公司 2020 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期
间，给公司的日常账务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计费用为 50 万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。
该事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过公司续聘 2021 年度内控审计机构的议案
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构，
审计费用为 40 万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。
该事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过公司《关于山东钢铁集团财务有限公司 2020 年度风险评估报告》
的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
本议案属于关联交易，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2020 年度风险评估报告》、《独立董事第对八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。
8、审议通过公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度
独立董事述职报告》。
9、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度
社会责任报告》。
10、审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度
内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
11、审议通过公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司 2020 年度股东大会召开相关事项另行通知。
以上议案第 1-6、11 项需提交股东大会审议，议案 8 需在股东大会上宣读。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2021年3月20日
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