000655 深市 金岭矿业

证券代码：000655              证券简称：金岭矿业          公告编号：2020 -022

              山东金岭矿业股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2020 年 4 月 29 日 14:30

    2、召开地点：公司五楼会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长刘远清先生

    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 8 人，代表股份 354,328,645
股，占公司总股本 595,340,230 股的 59.5170%，其中：参加现场会议的股东及
代理人共 2 人，代表股份 354,270,145 股，占公司总股份的 59.5072%；通过网
络投票的股东 6 人，代表股份 58,500 股，占公司总股份的 0.0098％。中小股东
出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份6,588,500股，占公司总股份的 1.1067％。

    本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议和表决情况

    （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    （二）表决情况：

  1、审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案

    同意 354,321,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979％；
    反对    7,600    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0021％；
    弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 6,580,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8846%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1154%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。

  2、审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案

    同意 354,318,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9970％；
    反对    10,600  股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030％；
    弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 6,577,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8391%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1609%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。

  3、审议公司 2019 年度财务报告的议案

    同意 354,321,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979％；
    反对    7,600    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0021％；
    弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 6,580,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8846%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1154%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。

  4、审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案


    同意 354,321,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979％；

    反对  7,600    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0021％；

    弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。

    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 6,580,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8846%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1154%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。

    5、审议公司 2019 年度利润分配预案的议案

    同意 354,288,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9887％；
    反对    40,100  股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0113％；
    弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 6,548,400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.3914%；反对 40,100 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.6086%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。

  6、审议公司续聘 2020 年度审计机构的议案

    同意 354,321,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979％；

    反对  7,600    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0021％；

    弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。

    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 6,580,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8846%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1154%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。

  7、审议公司续聘 2020 年度内控审计机构的议案

    同意 354,318,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9970％；

    反对  10,600  股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030％；

    弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。

    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 6,577,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8391%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1609%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。

    8、审议公司关于与山钢财务公司重新签订《金融服务协议》及发生金融业务持续关联交易预计的议案

    该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

    同意 6,577,900 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 99.8391％；

    反对  10,600  股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.1609％；

    弃权    0    股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0000％。

    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 6,577,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8391%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1609%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。

    9、审议公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的
议案

    该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

    同意 6,565,500 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 99.6509％；
    反对  7,600  股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.1154％；
    弃权  15,400  股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.2337％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 6,565,500 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.6509%；反对 7,600 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数
的 0.1154%；弃权 15,400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.2337%。

    表决结果：通过。

    10、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

    同意 354,318,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9970％；

    反对  10,600  股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030％；

    弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。

    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 6,577,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8391%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.1609%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    11、审议公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

    同意 354,318,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9970％；
    反对    7,600    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0021％；
    弃权    3,000    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0009％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份