董事会决议公告
证券代码：000655 证券简称：*ST金岭 编号：2019－012
山东金岭矿业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2019年3月11日以书面、电话、电子邮件的方式发出，2019年3月22日上午9点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长刘远清先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过公司2018年度董事会工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《金岭矿业2018年年度报
告全文》第三节、第四节之内容。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过公司2018年度财务报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过公司2018年度报告全文及摘要的议案
董事会决议公告
同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过公司2018年度利润分配预案的议案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计，2018年度公司实现可供分配利润90,976,558.64元，加上年初可分配利润904,892,844.51元，减去2017年度分红0.00元，2018年末累计可供分配利润为995,869,403.15元。公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过公司续聘2019年度审计机构的议案
公司2018年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计费用为50万元。
同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过公司聘请2019年度内控审计机构的议案
公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，审计费用为40万元。
同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过公司《2018年独立董事述职报告》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
董事会决议公告
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8、审议通过公司《2018年社会责任报告》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
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9、审议通过公司《2018年内部控制自我评价报告》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
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10、审议通过关于公司申请撤销退市风险警示的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
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11、审议通过关于召开公司2018年度股东大会的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司2018年度股东大会召开相关事项另行通知。
以上议案第1-6项需提交股东大会审议，议案7需在股东大会上宣读。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2019年3月23日
