000652 深市 泰达股份

  证券代码：000652      证券简称：泰达股份      公告编号：2024-2
                  天 津泰达股份有限公 司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 1 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15~15:00 的
任意时间。

    2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二
大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

    3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4. 召集人：公司董事会

    5. 主持人：董事孙国强先生。董事长张旺先生因工作原因无法出席，由半数
以上董事共同推举董事孙国强先生主持会议。

    6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1. 总体出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份490,804,459股，
占公司有表决权股份总数的 33.2619%。

    2. 现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1 人，代表股份 486,659,104
股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。

    3. 网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表股份 4,145,355 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2809%。

    （三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
    （一）《关于补选第十届董事会董事的议案》

    表决情况：同意 490,778,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9947%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%。

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 4,119,155 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.3680%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0096%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6224%。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

    （二）律师姓名：刘媛、门亮

    （三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件


    （一）《天津泰达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

    （二）《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。

                                      天津泰达股份有限公司
                                            董  事  会

                                          2024 年 1 月 16 日