《天津泰达股份有限公司章程》
修订对照表
序号 修订前 修订后
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人员
1 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、
总监，以及由董事会认定的其他人员。 总法律顾问，以及由董事会认定的其他人员。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议
第四十六条 独立董事有权向董事会提
召开临时股东大会，独立董事行使该职权的，应
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开
当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要
临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、
求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法
2 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
书面反馈意见。
面反馈意见。
……
……
第九十九条 公司党委发挥领导作用，把 第九十九条 公司党委发挥领导作用，把方
方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决 向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司
3 定公司重大事项。主要职责是： 重大事项。主要职责是：
…… ……
第一百零五条 公司董事为自然人，有下
第一百零五条 公司董事为自然人，有下列
列情形之一的，不能担任公司的董事：
情形之一的，不能担任公司的董事：
……
……
（七）法律、行政法规或部门规章规定
4 （七）被证券交易场所公开认定为不适合
的其他内容。
担任上市公司董事，期限尚未届满；
违反本条规定选举、委派董事的，该选
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
他内容。
现本条情形的，公司有权解除其职务。
序号 修订前 修订后
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情
形的，公司有权解除其职务。
第一百零九条 董事连续两次未能亲自
第一百零九条 董事连续两次未能亲自出
出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不
视为不能履行职责，董事会应当建议股东大
5 能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤
会予以撤换。独立董事连续 3 次未亲自出席
换。独立董事连续两次未亲自出席董事会会议
董事会会议的，由董事会提请股东大会予以
的，由董事会提请股东大会予以撤换。
撤换。
第一百一十条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
第一百一十条 董事可以在任期届满以 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 达董事会时生效：
辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 (一)董事辞职将导致董事会成员人数低于
如因董事的辞职导致公司董事会成员低法定最低人数；
于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当 (二)独立董事辞职将导致公司董事会或其
6 在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能 专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律
生效。在辞职报告生效前，拟辞职董事仍应 法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠
当依照法律法规、深圳证券交易所相关规定 缺会计专业人士。
和本章程规定，继续履行董事职务。 在上述情形下，辞职应当在下任董事填补
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职生效
告送达董事会时生效。 之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律法规和
公司章程的规定继续履行职责，但存在法律法
规或公司章程规定的不得被提名担任上市公司
董事情形的除外。
序号 修订前 修订后
董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之
日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门
委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。
第一百一十四条 公司董事会可以按照
第一百一十四条 公司董事会可以按照股
股东大会的有关决议，设立战略、审计、提
东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪
名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会
酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由
成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应
与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集
占多数并担任召集人，审计委员会中至少应
人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级
有一名独立董事是会计专业人士并担任召集
管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并
人。
由独立董事中会计专业人士担任召集人。
（一）战略委员会的主要职责是对公司
（一）战略委员会的主要职责是对公司长期
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提
出建议。 发展战略方向、重大投资决策和 ESG 管理的事
项进行研究并提出建议。
（二）审计委员会的主要职责是：
（二）审计委员会负责审核公司财务信息
7 1、提议聘请或更换外部审计机构； 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
2、监督公司的内部审计制度及其实施；
控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过
3、负责内部审计与外部审计之间的沟半数同意后，提交董事会审议：
通；
4、审核公司的财务信息及其披露； 1.披露财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告；
5、审查公司的内控制度。 2.聘用或者解聘承办上市公司审计业务的
公司设立专门部门负责内部审计，在公
会计师事务所；
司董事会审计委员会的直接领导下独立开展
内部审计工作，接受审计委员会和监事会的 3.聘任或者解聘公司财务负责人；
指导与监督，并接受国家审计机关、内部审 4.因会计准则变更以外的原因作出会计政
查看PDF原文
