证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-53
天津泰达股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 24 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 24 日 9:15~15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街
62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长张旺先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 488,875,247 股，占公
司有表决权股份总数的 33.1312%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 488,098,347 股，
占公司有表决权股份总数的 33.0785%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表股份 776,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0527%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
该议案采用累积投票表决方式，得票情况如下表所示：
关于董事会换届选举暨选 占出席会议股东
同意票数
序号 举第十届董事会非独立董 所持有表决股份 是否当选
（股）
事的议案 总数的比例（%）
1 选举非独立董事张旺 488,725,449 99.9694% 是
2 选举非独立董事曹红梅 488,736,182 99.9716% 是
3 选举非独立董事王光华 488,725,449 99.9694% 是
4 选举非独立董事商永鑫 488,725,447 99.9694% 是
5 选举非独立董事崔铭伟 488,725,447 99.9694% 是
6 选举非独立董事韦茜 488,725,447 99.9694% 是
中小股东投票结果：
占出席会议中小股东所
关于董事会换届选举暨选举第
序号 同意票数（股） 持有表决股份总数的比
十届董事会非独立董事的议案
例（%）
1 选举非独立董事张旺 2,066,345 93.2406%
2 选举非独立董事曹红梅 2,077,078 93.7249%
3 选举非独立董事王光华 2,066,345 93.2406%
占出席会议中小股东所
关于董事会换届选举暨选举第
序号 同意票数（股） 持有表决股份总数的比
十届董事会非独立董事的议案
例（%）
4 选举非独立董事商永鑫 2,066,343 93.2405%
5 选举非独立董事崔铭伟 2,066,343 93.2405%
6 选举非独立董事韦茜 2,066,343 93.2405%
（二）《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
该议案采用累积投票表决方式，得票情况如下表所示：
关于董事会换届选举暨选 占出席会议股东
同意票数
序号 举第十届董事会独立董事 所持有表决股份 是否当选
（股）
的议案 总数的比例（%）
1 选举独立董事杨鸿雁 488,851,147 99.9951% 是
2 选举独立董事李莉 488,840,747 99.9929% 是
3 选举独立董事葛顺奇 488,840,847 99.9930% 是
中小股东投票结果：
占出席会议中小股东所
关于董事会换届选举暨选举第
序号 同意票数（股） 持有表决股份总数的比
十届董事会独立董事的议案
例（%）
1 选举独立董事杨鸿雁 2,192,043 98.9125%
2 选举独立董事李莉 2,181,643 98.4432%
3 选举独立董事葛顺奇 2,181,743 98.4478%
（三）《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事议案》
该议案采用累积投票表决方式，得票情况如下表所示：
关于监事会换届选举暨 占出席会议股东所
同意票数
序号 选举第十届监事会非职 持有表决股份总数 是否当选
（股）
工监事议案 的比例（%）
1 选举非职工监事韩颖达 488,851,147 99.9951% 是
2 选举非职工监事姜晓鹏 488,701,047 99.9644% 是
3 选举非职工监事韩琳 488,690,647 99.9622% 是
中小股东投票结果：
关于监事会换届选举暨选举第 同意票数 占出席会议中小股东所持有表
序号
十届监事会非职工监事议案 （股） 决股份总数的比例（%）
1 选举非职工监事韩颖达 2,192,043 98.9125%
2 选举非职工监事姜晓鹏 2,041,943 92.1395%
3 选举非职工监事韩琳 2,031,543 91.6702%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：王西巧仙、刘媛
（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 25 日
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