000652 深市 泰达股份

 证券代码：000652        证券简称：泰达股份        公告编号：2020-117
                  天津泰达股份有限公司

        第九届董事会第五十二次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十二次（临
时）会议通知于 2020 年 11 月 26 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本
次会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过如下决议：

    关于聘任董事会秘书的议案

  表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  董事长张旺先生提名，经第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨雪晶女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十二次（临时）会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-118）。

    三、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十二次（临时）会议决议》
  特此公告。

                                  天津泰达股份有限公司

                                        董  事  会

                                      2020 年 12 月 1 日