天津泰达股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：天津泰达股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：000652
收购人名称：天津泰达投资控股有限公司
公司住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201
通讯地址：天津经济技术开发区盛达街9号1201
签署日期：二〇一八年一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在天津泰达股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在天津泰达股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得收购人相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及的相关事项已经天津市国资委的批准。尚需取得中国证券监督管理委员会对本次国有股份无偿划转事项无异议并同意豁免划入方履行要约收购义务方可进行。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义......3
第二节 收购人介绍...... 4
第三节 收购目的及收购决定......10
第四节 收购方式......12
第五节 收购资金来源......15
第六节 后续计划......16
第七节 对上市公司的影响分析......18
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 26
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 27
第十节 收购人的财务资料......29
第十一节 其他重要事项.......40
第十二节 备查文件...... 44
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
收购人、泰达控股、公司 指 天津泰达投资控股有限公司
泰达股份/上市公司 指 天津泰达股份有限公司
泰达集团 指 天津泰达集团有限公司
天津泰达集团有限公司通过国有股权无
本次收购、本次划转、本次指 偿划转方式转让所持天津泰达股份有限
无偿划转 公司486,580,511股股份（占泰达股份总
股本的32.98%）的行为
本报告书 指 天津泰达股份有限公司收购报告书
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员
会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称： 天津泰达投资控股有限公司
注册地址： 天津经济技术开发区盛达街9号1201
法定代表人： 张秉军
注册资本： 1,007,695.00万元
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
成立日期： 1985年5月28日
营业期限： 1985年5月28日至2021年12月30日
股东： 天津市人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围： 以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、
证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及
水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、
旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新
技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建
设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租
赁）。（依法须经批准的项目，经相关项目部门批准后
方可开展经营活动）
统一社会信用代码： 9112000010310120XF
通讯地址： 天津经济技术开发区盛达街9号1201
联系电话： 022-66286000
二、收购人的产权及控制关系
（一）收购人的股权控制关系
泰达控股系天津市国资委监管的大型国有企业，天津市国资委为泰达控股唯一出资人和实际控制人。股权结构如下图所示：
天津市国资委
100％
泰达控股
（二）收购人控制的核心企业情况
截至本报告书签署日，泰达控股控制的核心企业情况如下：
序号 企业名称 注册资本 持股单位及持股比例 主营业务
（万元）
天津钢管集团股 生产和销售石油套
1 份有限公司 523,114 57.00% 管、光管、气瓶管
工业、商业、房地产
2 泰达集团 220,000 100.00% 业的投资、房产开发
与销售
天津泰达建设集 基础设施开发建设；
3 团有限公司 135,000 100.00% 地产开发
天津市泰达国际 泰达控股持有31.94%股
控股（集团）有限 份；泰达控股全资子公司 对金融业及国民经济
4 1,037,279 天津泰达资产运营管理有 其他行业投资控股
公司 限公司持有30.73%股份
交通、能源、涤纶长
泰达股份 泰达集团持有32.98%股 丝、空气净化过滤材
5 147,557 份 料;滤器、医疗卫生洁
净用品、服装等。
天津津滨发展股 泰达控股持有2.01%股 商品销售、房屋租赁
6 份有限公司 161,727 份；天津泰达建设集团有 及销售
限公司持有20.92%股份
天津滨海泰达物 货运代理；仓储服务；
7流集团股份有限 35,431 42.45% 以自用资金对交通运
公司 输业、国际贸易业、
仓储物流业进行投资
三、收购人从事的主要业务及最近三年的财务状况
（一）收购人从事的主要业务
泰达控股前身是成立于1985年的天津经济技术开发区总公司。公司为天津
市市属国有资产的授权经营单位，对授权经营管理的国有资产行使所有者职能，并承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展，公司投资经营范围涉及实业投资、金融、区域开发、房地产、公用事业等多个领域。
（二）收购人最近三年合并口径的主要会计数据和财务指标
指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
总资产（万元） 30,670,333.24 29,831,698.80 25,378,292.22
净资产（万元） 7,220,738.64 6,737,499.43
